Последние 6 месяцев в сети биткоина происходит конкретная "напряжёнка": мемпул всё время забит более чем на 100% и минимальная стоимость транзакции начинается с 6-7 sat/VByte (6 - минимум, среднедневное значение 8-9 +- 1 sat/VByte, а в пике может подскакивать и до 20-30), что при обычных экономных тратах биткоина (подразумевается 1 кошелек со множеством адресов, в каждой транзакции 3-5 INPUT и 2 OUTPUT) выливается в 1-2$ комиссий за транзакцию (с минимально возможной комиссией).

И всё бы ничего, если бы сеть биткоина РЕАЛЬНО использовалась, ходили бы НАСТОЯЩИЕ транзакции => была бы НАСТОЯЩАЯ конкурентноспособность, которая и ДОЛЖНА возникать в сети бикоина. Но, к сожалению, сейчас примерно 80% транзакций мемпула являются спамом (скрипт на python, который я использовал для подсчёта).

Почему спамом? Давайте разбираться.

80% транзакций — спам

Возьмём с первого вида ничем не примечательный блок №804060 - 0000000000000000000476c0391f69f310e980ec1498493414a8b46f518dc8d4

Как выглядит нормальный блок

Не кажется ли он вам странным? Как-то много подозрительно одинаковых транзакций... Давайте глянем на одну из них: ca7871da11d54b3516c8727a63cc36894af5d2f1ca7b8debe6a6727810f364b4

Сразу в глаза бросаются 3 вещи:

1. Во-первых, у транзакции ОДИН выход. Для биткоин транзакций это крайне редкое явление: это означает трату ВСЕХ средств БЕЗ остатка, что на практике используется при пересылке всех средств на криптобиржи, при выводе денег со смарт-котрактов multisig адресов или же в случае "собирания" биткоинов с нескольких адресов на 1.

2. Во-вторых, у транзакции ОДИН вход. На практике биткоины обычно не хранятся на одном адресе: их раскидывают по множеству адресов для большой анонимности и безопасности (на то он и биткоин, а не эфир), а потом в момент транзакции набирают нужную сумму из текущих адресов: на эту тему на хабре уже была интересная статья

3. В третьих, комиссия, отдаваемая майнерам, БОЛЬШЕ суммы. В данном случае это просто нелогично: ЗАЧЕМ платить биткоинами, если на комиссионных мы теряем больше самой суммы. Для таких ситуаций есть более дешевые монеты с более мелкими комиссиями: BCH, LTC, TRON и им подобные.

Также в глаза бросается тот факт, что у транзакции включена поддержка TapRoot (предназначенная, в оригинале, для уменьшения комиссий) - на данный момент очень немногие кошельки и скрипты умеют с ней работать.

Таким образом, приходим к выводу, что она определённо является подозрительной.

Она такая не одна

Теперь вернёмся к блоку и посмотрим на другие подобные транзакции:

Транзакции

Да они идентичны вплоть до суммы отправки и комиссий! А теперь посчитайте: только в данном блоке таких транзакций ≈ 7 тысяч, а мемпул заполонён такими транзакциями на 60-80%

Кому это надо

При пробивании адреса через AML бота обнаруживается, что 100% средств на нём пришли из биткоин-миксера, таким образом отследить отправителя не представляется возможным.
Зато можно немного подумать (придумать теорию заговора) и определить, кому это вообще может быть выгодно (а, как мы знаем, без выгоды редко кто-то что-то делает — тем более с деньгами).

Глобальных вариантов 3:

1. Кому-то захотелось парализовать сеть; вернее, не парализовать, а сделать её менее рентабельной за счёт более высоких комиссий: например, это может быть выгодно создателям других монет-лайткоинов: "идите к нам, у нас комиссия 1¢, в то время как у биткоина 1$"

   Но такой вариант довольно нереалистичный: слишком уж большие затраты, да и такой повестки не сказать чтобы особо слышно, так что переходим ко 2-му варианту.

2. Кому-то захотелось "отмыть" крипту, что в теории вполне себе реально (пользуйтесь, пока работает): договариваешься с определённым майнинг-пулом и отправляешь транзакцию с комиссией > 10'000 SAT/VByte ТОЛЬКО этому пулу: в результате, когда
   пул намайнит блок с этой транзакцией, он отдаёт тебе 95% комиссии (от твоей отправленной транзы) чистой криптой (насколько я знаю, при генерации нового блока крипта, поступающая в виде комиссионных майнеру, автоматически чистится). В результате выгодно вам обоим: ты очищаешь крипту, пул получает 5% от транзакции на 10'000SAT/VByte вместо средних 10SAT/VByte.

   Но такой вариант опять же не очень реалистичен: довольно глупо создавать 500к+ транзакций исключительно ради очистки, а учитывая то, что данные транзы публично доступны (их добавляют в блоки не 1 пул, а все), то переходим ко следующему пункту.

3. Это нужно ...Барабанная дробь.... майнерам. Зачем? Чтобы больше зарабатывать на комиссиях.

   Конечно, с одной стороны это может показаться нереалистичным сценарием: игра не стоит свеч, когда при создании блока генерируется 6₿, а на комиссиях от силы 0.4₿ заработаешь, но бизнес умеет считать деньги, так что давайте и мы попробуем.

Считаем возможный профит, получаемый теоретическим майнинг пулом

Давайте вспомним школьный раздел математики и посчитаем профит от такого "спама".

Задача

Пускай майнер имеет P% хешрейта общей сети (то бишь с верояностью P он найдёт следущий блок). В среднем в каждом блоке из этих спамных транзакций A₿ тратятся на комиссии (то бишь теряются), а средняя комиссия за блок (за счёт наличия дешевых спамных транзакций) вырастает на B₿. Вопросы:

а) Какой профит получает майнер?

б) Решите задачу на примере самого крупного майнинг-пула Foundry USA (P=30%; A=0.02₿; B=0.08₿)

Решение

Рассчитаем средний профит за 1 добытый (необязательно данным майнером) блок:

Доход = B * P      | на сколько вырасла комиссия * шанс добытия блока
Расход = A * (1-P) | средний расход в каждом блоке, если блок был
                   | добыт не нами - если нами, то расхода нет
Профит = Доход - Расход = BP - A + AP = P(B+A) - A

В случае пула Foundary USA:

Профит = 0.3*(0.1) - 0.02 = 0.01₿

Ответ: а) P(B+A) - A, б) 0.01₿/блок (10мин)

То есть за каждый намайненный блок условный Foundary USA будет дополнительно получать условные 0.01₿ (это, на секундочку, 1.44₿/день)

Из формулы видно, что чем больше шанс добытия блока (хешрейт), тем выгоднее проворачивать такой финт.

А если предположить, что 3 популярных майнинг пула (с общим хешрейтом в 66%) профинансируют эту офёру, то получатся ещё более впечатляющие цифры:

Профит = 0.66*(0.1) - 0.02 = 0.046₿

Что выливается в 6.624₿/ДЕНЬ

Скорее всего, там построена гораздо более сложная математическая модель, из которой следует, что 6SAT/VBYTE — на данный момент максимальная цена комиссии спамных транзакций для получения максимального профита; когда произойдёт халвинг, возможно, она упадёт в 2 раза, посмотрим.

Вывод

И что с этим делать? Как бороться? Получается, что Сатоши Накамото всё-таки не всё продумал?

И да и нет.

Для решения этой проблемы достаточно проанализировать полученную формулу: при снижении P (хешрейт пула, который это затеял) профит становится отрицательным и это перестаёт быть выгодным.

То есть ежели каждый пул будет иметь не более 10-15% общих мощностей, то смысл этого цирка пропадёт.

Но на данный момент мы сталкиваемся с интересной штукой: общий хешрейт сети растёт, но безопасность падает: с процентной точки зрения ситуация удручающая — если предположить, что 2 крупнейших пула в сговоре (их общий процент P=52%), то это мало того, что делает спам профитным, так ещё и ПОЛНОСТЬЮ ломает безопасность блокчейна: появляется возможность переписать цепочку блоков с помощью атаки 51%.

А в минусе как всегда мы, простые пользователи, которые должны разоряться на транзакциях.

Если у вас есть замечания/идеи/своё видение этой ситуации, то прошу вниз в комментарии!