Привет, Хабр! Сегодня я расскажу, как я решил проверить на себе криптовалютную аферу, замаскированную под арбитраж. В этой статье я делюсь своим экспериментом, анализом и выводами, чтобы вы могли избежать подобных ловушек.
Что мне предложили?
В Telegram мне написал человек по имени Александр
(аккаунт: @Nnnnnsr
), предложивший участвовать в арбитражной схеме.
Мы сейчас ведем активный набор в команду по межбиржевому арбитражу крипты без карт , набираем людей.
Мы работаем только на официальных биржах, на перед ничего не берем, обучаем бесплатно, после обучения добавляем в чат с учениками, такими же как вы
После обучения возможно трудоустройство
Наши менеджеры предоставят все доказательство работоспособности связок
Сможете сделать тестовые круги и начать с 10-50$
После согласия необходимо перейти в Телеграм Бот (@crypto_arbitbot
) и заполнить анкету.
После чего мне передали контакт куратора по имени Марк
(аккаунты: @markuscrypton
, @griz_for_y
).
В рамках короткого звонка он сообщил, что монета IOST
— это хардфорк STEEM
, можно купить STEEM
на одной бирже, отправить их на свой адрес IOST
на другую биржу, монеты STEEM
автоматически сконвертируются и на другой бирже тебе придут IOST
. Из-за разницы курсов можно за круг сделать 1-2%. Марк сообщил, что их команда использует специальное ПО, которое отслеживает биржевые курсы и комиссии в сети, и в зависимости от этого он получает около 5 сигналов в день, которыми делится со своими подопечными за 20% от прибыли.
Его рабочая схема звучала так:
Купить монету
STEEM
на биржеMEXC
(или Poloniex, Gate.io).На бирже
BITGET
(или BITMART) выбрать получение монетыIOST
и скопировать адрес кошелька и мемо.Отправить
STEEM
сMEXC
на этот адресIOST
биржиBITGET
.Получить
IOST
наBITGET
, продать их за USDT и заработать на разнице курсов.
Звучит на первый взгляд безопасно, т.к. везде ты используешь свои аккаунты и адреса своих кошельков на биржах.
Что я сделал?
Под руководством Марка я выполнил следующие шаги:
Покупка
STEEM
: Я купил 150STEEM
на биржеMEXC
за ~$25.Получение адреса на
BITGET
: НаBITGET
я выбрал вводIOST
, получив адрес (bgexiost
) и мемо (**********).Вывод
STEEM
: НаMEXC
я выбрал выводSTEEM
, указал сетьSTEEM
, и вставил адрес (bgexiost
) и мемо (**********) сBITGET
.Сообщение Марку: Марк просил присылать ему скрины на каждом шаге, в итоге он видел мой адрес и мемо
IOST
на биржеBITGET
.Отправка: Я подтвердил вывод
STEEM
.
Транзакция отправки STEEM
зафиксирована на Steemscan:
Параметр |
Значение |
---|---|
Отправитель |
mexc |
Получатель |
|
Тип |
transfer |
Сумма |
150 |
Мемо |
********** |
Время |
Через 20 минут на мой кошелек на BITGET
пришли 6300 IOST
, которые я продал за ~$27, получив прибыль ~2 долл. Транзакция получения IOST
зафиксирована на iostscan:
Параметр |
Значение |
---|---|
Хэш |
|
Отправитель |
cross_iost |
Получатель |
|
Сумма |
6300 |
Мемо |
********** (мемо моего кошелька |
Время |
Примерно |
Вот диалог с Марком после перевода

После этого я прекратил контакты с Марком, собрав достаточно данных для анализа.
Почему это мошенничество?
Мой эксперимент подтвердил, что схема — это афера. Вот ключевые доказательства:
Техническая невозможность:
STEEM
иIOST
работают на разных блокчейнах (Steem иIOST
). ОтправитьSTEEM
на кошелекIOST
невозможно без специального моста, которого не существует.Подозрительные адреса: Адрес
bgexiost
на блокчейне Steem, куда я отправилSTEEM
, скорее всего, принадлежит мошеннику.IOST
пришли с адресаcross_iost
, который также, вероятно, контролируется мошенником.Манипуляция доверием: Небольшая прибыль ($1) была частью схемы, чтобы создать иллюзию успеха.
Как работает эта схема?
Основная суть в том, что монеты STEEM
с биржи MEXC
отправляются на кошелек bgexiost
мошенников в сети STEEM
.
Действительно, официальный кошелек биржи BITGET
в сети IOST
имеет адрес bgexiost
, на него можно отправить только монеты IOST
, при чем чтобы они дошли до конкретного пользователя, необходимо еще указывать мемо.
Мошенники создали аккаунт в сети STEEM
с таким же адресом bgexiost
, для отправки монет на который не требуется мемо.
Схема — это фейковый арбитраж, работающий следующим образом:
Приманка: Мошенник предлагает сложную, но якобы прибыльную операцию, ссылаясь на вымышленные технические детали (например, перевод
STEEM
на кошелекIOST
).Отправка средств: Жертва отправляет криптовалюту
STEEM
на адрес мошенника (bgexiost
) в сетиSTEEM
, думая что отправляет их на свой кошелекIOST
на биржеBITGET
.Иллюзия прибыли: Мошенник отправляет небольшое количество другой криптовалюты (
IOST
) с подконтрольного адреса (cross_iost
), чтобы убедить жертву в успехе.Эскалация: Если жертва продолжает, мошенник просит больше средств, после чего исчезает.
Куда ушли мои STEEM?
Мои 150 STEEM
были отправлены на адрес bgexiost
на блокчейне Steem. Данные аккаунта на Steemyy показывают:
Параметр |
Значение |
---|---|
Баланс |
127.370 |
Steem Power |
45.71 SP |
Создан |
29.05.2024 |
Репутация |
25 |
Постов/комментариев |
0 |
Меньший баланс указывает на то, что мошенник перевел часть средств. Адрес bgexiost
не связан с BITGET
, подтверждая его принадлежность мошеннику.
На момент написания статьи на этот адрес регулярно приходят переводы с биржи MEXC
, что говорит о том, что схема конкретно работает.

Откуда пришли IOST?
Я получил 6300 IOST
с адреса cross_iost
на мой кошелек BITGET
. Этот адрес, вероятно, контролируется мошенником, который отправил IOST
для создания видимости успеха.
По кошельку видно, что по нему также регулярно проходят движения на биржу BITGET
.

Что я вынес из эксперимента?
Мой эксперимент показал, как мошенники используют фейковый арбитраж для обмана. Я сознательно рискнул небольшой суммой, чтобы собрать данные, и теперь делюсь ими, чтобы предостеречь других. Ключевые уроки:
Всегда проверяйте техническую возможность операций.
Не доверяйте схемам, обещающим быструю прибыль, особенно через мессенджеры.
Используйте блокчейн-эксплореры для анализа адресов.
Комментарии (7)
UnderSki14
17.05.2025 07:16....мдаааа....а когда вам предложили поучаствовать в такой схеме, вы не думали о том, зачем вы им нужны???? Просто подумав, можно было бы избежать многого...ну нету такой халявы, о которой будут всем трезвонить и приглашать в свои группы и тд, чтобы разделить с вами прибыль ))). Как в анекдоте... *****бабка спрашивает у мужика, а сколько то лет тебе, он ей в ответ 40...она ему- аааа, такой большой, а в сказки до сих пор веришь....
Roberto_Carlos75
17.05.2025 07:16Это не совсем правда и не нужно кливитать моё начальство! Работаю с ним уже 3 месяца и вышла на хорошую прибыль. Всем даже советую обратиться к этому парню потому что знает как это правильно все устроено. А то что из скама и пытаетесь убрать людей от него это не правда!!!
dartraiden
Самый первый сигнал о том, что это мошенничество: зачем этому "Марку" такие люди, как автор, если он сам может гонять крипту туда-сюда и получать 100%, а не 20.
APXEOLOG
Да уж, всегда удивляет. "команда использует специальное ПО", но автоматизировать 10 кликов сил не хватило, поэтому целыми днями обьясняют рандомам на какие кнопочки нажимать
d-sh
Там же черным по белому написано, для тех кто не понимает, 20% от прибыли в карман автору. Это просто распределение рисков.
xSVPx
Там надежность "100%", причем тут риски ;)?
Поразительно то, что подобные схемы скама работают. Причем настолько успешно, что рекламой всякого подобного завалено буквально всё. Что-то явно не так с критическим мышлением у народа.