Друзья, сегодня хочу поделиться историей, которая заставила меня на полчаса поверить в чудеса. А заодно разобрать новую схему мошенничества, которая показала мне, что преступники тоже эволюционируют.

Классика жанра нас уже не удивляет

Признаюсь честно: мне всегда были интересны детективы и головоломки, поэтому интересно разбирать и истории попыток обманов. Не сам факт мошенничества — это зло, которое я категорически не поддерживаю — а креативность подхода. Потому что большинство схем настолько банальны, что диву даешься: неужели на это еще кто‑то ведется?

«Служба безопасности банка», «доставка цветов с СМС от Госуслуг», «звонил по номеру и сломал базу» — это уже классика, причем плохая. Но сегодня я столкнулся с чем‑то новым. И знаете что? Мне много в этой схеме не понятно до сих пор.

Когда незнакомец предлагает много денег за ваш ник

Представьте: обычный день, сижу в Телеграме (а сижу я там давно и есть несколько акаунтов для разных экспериментальных целей) и приходит сообщение от незнакомца, с красивой фотографией, купленной подпиской, так еще и общение на английском, хорошее начало, не правда ли?

Оказывается, человек хочет купить мой ник в Telegram. Честно говоря, я даже не знал, что такое вообще возможно. Но логика подсказывала: домены покупают, номера телефонов, машин — почему бы и ники не перепродавать? (Старички думаю вспомнят времена, когда гонялись за короткими номерами ICQ)

Официальный сайт по продаже и покупке
Официальный сайт по продаже и покупке

Быстро погуглил тему. Действительно, есть официальный сервис Fragment.com, интегрированный с Телеграмом, работает через TON-коины. Все выглядит солидно. Цены за интересные ники, особенно связанные с брендами, реально впечатляют.

Не долго пообщавшись, спрашиваю сколько же человек хочет предложить и тут покупатель называет цифру: 3300 TON. Я не слежу за курсами криптовалют и не понимаю, много это или мало.

Иду смотреть курс и... $9500! Девять с половиной тысяч долларов за бесполезный ник! В голове мгновенно всплывает мысль: "Поздравляю, ты выиграл в лотерею!"

Когда сомнения борются с надеждой

Знаете это чувство? Когда здравый смысл кричит "это развод!", а внутренний голос шепчет "а вдруг повезло?" Примерно как Ахиллес перед Троей — только вместо славы на кону стояли деньги.

Привычка ко всему относиться с подозрением спасает в 99% случаев (спасибо, жизнь, за этот полезный навык). Но вера в чудеса тоже никуда не делась. К счастью, я человек дотошный и упрямый. Моей жене, кстати, повезло с таким мужем, правда? ?

Поэтому решил действовать по науке: раз не знаю, как это работает — пусть объяснят. Попросил покупателя рассказать процедуру, скинуть инструкции.

Дьявол в деталях, или Как работает новая схема

Мне прислали видео «успешной сделки» и краткую инструкцию. Все выглядело убедительно. Но когда я предложил провести сделку через официальный сервис Fragment, собеседник согласился слишком быстро. Это должно было насторожить.

«Создам запрос на смарт‑контракт,» — пишет он. — «Это то же самое, что и через площадку, но без аукциона.»

И действительно, приходит запрос. Но не от официального бота Телеграма, а от обычного аккаунта с «галочкой верификации».

При переходе по кнопке нас предупреждают, что это мини приложение.

Т.к мы хотим это исследовать конечно же запускаем (вы так лучше не делайте!!)

Приложение сделано качественно, есть сходство с офф сайтом.

Но как говорится, дьявол в деталях. Я прошелся по всем кнопочкам (мне как человеку который тоже пытается писать приложения и ботов) очень интересно.
При нажатии на первую ссылку «Top» все выдавалось корректно и с офф сайта, а вот остальные кнопки подвели разработчиков и выдали мне уже не то, что должно было быть.

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sub33.testoffer.bet Port 80

На что собственно нужно обратить внимание:

  1. Естественно кошелек, он не ваш) (Что скрывается внутри кошелька дальше и достаточно интересно)

  2. @NewRequestInfoRobot — точно не похоже на офф аккаунт телеграм

  3. sub33.testoffer.bet — максимально подозрительный домен для офф бота

Прежде чем что-то покупать/продавать/менять совершать любую операцию, прочитайте про нее побольше, соберите максимум информации, посоветуйтесь со знакомыми и сделайте "перерыв", что бы решение не было импульсивным

Что же с тем счетом не так?!

Самое шокирующее открытие ждало меня, когда я решил изучить кошелек получателя. На нем лежало 3,7 миллиона долларов! На секунду даже мелькнула мысль: "А может, ты действительно идиот, и люди правда покупают ники за такие деньги?"

Но изучив историю переводов, я понял схему. Множество мелких сумм, однотипные транзакции — люди сами отправляли мошенникам все содержимое своих криптокошельков через поддельное приложение.

Элегантно, не правда ли? Никого не принуждают, не угрожают — просто создают идеальную имитацию официального сервиса и позволяют жертвам самостоятельно отправить деньги.

Эволюция мошенничества: от топорных схем к высоким технологиям

Что поражает в этой истории? Уровень проработки. Если раньше мошенники полагались на спешку и панику («ваша карта заблокирована!»), то теперь они играют на жадности и технологической неграмотности.

Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал. Это уже не дядя Вася из подворотни с левым паспортом — это IT‑команды с приличным бюджетом.

И знаете, что самое страшное? Схема работает. 3,7 миллиона долларов на одном кошельке — это не шутки.

Выводы: мошенники эволюционируют, но принципы остаются

Мир мошенничества меняется. На смену примитивным схемам приходят сложные технологические проекты. Преступники изучают психологию, используют социальную инженерию, создают качественный контент.

Но суть остается прежней: они играют на наших слабостях. Жадности, страхе, желании легкой наживы, технологической неграмотности.

История с продажей ника показала мне: современные мошенники — это не обязательно неграмотные дилетанты. Это могут быть настоящие профессионалы своего дела. И единственная защита от них — знания, осторожность и здоровый скептицизм.

P.S Кто знает для чего они сами себе перепродавали ники повышая цену и как это работает напишите в комментариях. (Отмыв денег?)

Комментарии (41)


  1. MountainGoat
    05.07.2025 09:51

    Я ничего не понял из статьи. Герою предлагали, что у героя купят его ник, и для этого герою предлагалось перевести куда-то сумму денег?


    1. ainoneko
      05.07.2025 09:51

      Может, там надо 5% "комиссии" оплатить?


      1. RjOnixLove Автор
        05.07.2025 09:51

        Комиссия на официальном сайте присутствует


    1. QtRoS
      05.07.2025 09:51

      Ага, тоже задавался вопросом, перечитал в поисках ответа и не нашел. Видимо эта часть упущена


    1. Dmitry_Dor
      05.07.2025 09:51

      Я ничего не понял

      Может направление перевода - не на криптокошелек жертвы, а с него (в статье упомянуто, что кошелек получателя чужой), может компрометация криптокошелька жертвы (на каком-то этапе потребуется указать свой криптокошелек и войти в него), может в дальнейшем нарисуется старший майор государственной безопасности (ну или как там он у них называется), и далее по классической схеме предложит "перевести деньги на защищённый счёт", может ещё что-то...

      ₽$ Например я сам уже после публикации своей статьи
      "Озон и телефонные мошенники"
      лишь из её обсуждения, и из переписок с пострадавшими, смог более-менее разобраться, как собственно происходит дальнейшая разводка жертвы на этапе, до которого я сам к счастью не дошёл (тьфу^3)

      /imho


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      Предлагалось, что купят мой ник, но подсовывают приложение и через него ты сам отправишь все свои Ton мошенникам.


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      Вам предлагают продать ник телеграм, подсовывают приложение по стилистике похожее на официальный сайт, через которые вы сами отдадите свои TON мошенникам если будете не внимательны


  1. ramilg
    05.07.2025 09:51

    Смарт контракт, который попросят подписать якобы для сделки вытащит все деньги из вашего кошелька.


    1. MatVL
      05.07.2025 09:51

      А если в кошельке ноль?


      1. ramilg
        05.07.2025 09:51

        Так это схема работает "по площадям". Уверен, что там куча ботов на нейронке чатиться. Главное убедить подписать "контракт" )


      1. dartraiden
        05.07.2025 09:51

        goto :NextFool


  1. K0styan
    05.07.2025 09:51

    Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал.

    Телеграм и его биржа ников тут далекоооо не первые.

    Пару лет назад попалась похожая статья - там тоже очень тщательно были подделаны, ЕМНИП, страницы сервиса безопасной сделки какой-то из онлайн-барахолок.


  1. Sigest
    05.07.2025 09:51

    Мне тоже дня 2-3 назад пришел чел и предложил купить ник, но предложил больше - 7000TON. И я тоже погуглил курс, удивился, но голос внутри кричал, что это развод. Короче дальше открытия-закрытия этого минимприложения дело не пошло, я слишком ленивый чтобы еще копать суть этого мошенничества. Просто перестал отвечать и мошенники отвалились сами.


  1. Smartor
    05.07.2025 09:51

    "есть официальный сервис Fragment.com, интегрированный с Телеграмом, работает через TON-коины "

    Ну вот же, официальный сайт, что ещё надо-то?:)


  1. donijpeg
    05.07.2025 09:51

    ОГО! Забрал в сми, чтобы другие не попались


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      Можно по подробнее, что это значит?


      1. donijpeg
        05.07.2025 09:51

        Что я журналист и написал новость в формате «Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в телеграм»


        1. RjOnixLove Автор
          05.07.2025 09:51

          Неожиданно)


        1. Psychosynthesis
          05.07.2025 09:51

          Не позорьтесь лучше, вас юзеры на смех подымут


  1. BakinSergey
    05.07.2025 09:51

    Мне тоже писали такое. Начало было идентичное - английский, предложение купить ник. Я написал 1 000 000 $ do you agree? ответили да, я удалил чат нахер. Итерация.


    1. d1mk0
      05.07.2025 09:51

      Зря Вы так, арабские шейхи обидчивые, второй раз могут и не предложить


      1. RjOnixLove Автор
        05.07.2025 09:51

        Всегда работает закон фомо)) а тем временем счет стал 3.9м т.к курс вырос))


  1. akakoychenko
    05.07.2025 09:51

    Схема работает. 3,7 миллиона долларов на одном кошельке — это не шутки.

    Так а чего они копят? Разве, рано или поздно, адрес не появится в AML базах, одномоментно обесценив крипту оттуда на любой централизованной бирже? Всегда думал, что любой скамер пытается максимально быстро сконвертировать во что-то фиатное, или, хотя-бы, в другом чейне, пока актив бьётся, как чистый по всем проверкам


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      Да кто бы знал... у них ни 1 кошелек, я как минимум видел 5, между которыми они ники туда сюда переводили, создатели такой схемы не дураки, и думаю знают, что делают.
      Но интересно еще больше от этого, 3,7м в целом можно уже прожить безбедно 1 жизнь и мало в чем себе отказывая


    1. JobManKazakh
      05.07.2025 09:51

      Отмоют они, да и на блокчейне блокировать сложно - нужно согласие большинства майнеров или нод. Главное пока TON не покупать


  1. JobManKazakh
    05.07.2025 09:51

    Мне такое же предлагали. Кнопку нажимать не рискнул. Мошенники они и есть мошенники, предлагали 55 тысяч долларов.


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      риск есть, но небольшой просто от перехода в бот мало вероятности, что бы что-то случилось, в самом худщем случае готов был потерять свои 20 Ton ради интереса)


  1. Pude
    05.07.2025 09:51

    Там сайт не настоящий. То что не попадалось было сделано максимально тупо и криво. В ссылке передавались ник и сумма. Думаю и тут кошелек этот не причем.


  1. Dozorus
    05.07.2025 09:51

    У меня в кошельке лежит какое-то отчество шиткоинов, показывающих стоимость несколько сот баксов. А, на самом деле , стоимость их нулевая. Спрашивал у ИИ, как они это делают, но в ответе толком не разобрался. Просто понял, что такое возможно. А монетки оставил на память))


  1. tommyangelo27
    05.07.2025 09:51

    Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал. Это уже не дядя Вася из подворотни с левым паспортом — это IT‑команды с приличным бюджетом.

    Такое давно уже было, и есть. Ещё пятнадцать лет назад, когда только начинал работать программистом, предлагали поучаствовать в разработке ботнета и админки для него. Уже тогда это была сильная команда, с проджект менеджером, базой знаний и трекером задач (Redmine). Работа по аджайлу, все дела.


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      это наверное отдельная тема для обсуждений, тоже часто заходят казиношники с предложением о работе, но как-то с технологиями очень скудно пока там, да и предлагаемая зп удивляет не в лучшую сторону
      Казики обеднели?


  1. Sponsor-Ltd
    05.07.2025 09:51

    А мой ник... на "Webmoney"... просто "забрали", даже "Спасибо!" не сказали :)


    1. RjOnixLove Автор
      05.07.2025 09:51

      как это произошло?


      1. Sponsor-Ltd
        05.07.2025 09:51

        Очень просто... Захожу в "Webmoney", а логина нет... Наверно, под свой коммерческий проект "забрали", чтобы круто было :)


        1. RjOnixLove Автор
          05.07.2025 09:51

          Ну тут много вопросов конечно) Долго ли не заходили, может быть есть в правилах удаление аккаунтов за какое-то время отсутствия
          Были ли деньги? Привязка к почте и номеру?
          Не особо знаю специфику вебмани, но если прям крутой ник, можно и посудиться))


          1. Sponsor-Ltd
            05.07.2025 09:51

            Посудиться :) ...психологическое здоровье дороже денег, но кому как... Они, - те кто на той стороне, - как "шакалы"... Мой ник "забрали", а поставили аналог из Ф.И.О., забавно... "Qiwi" ушли и этих под каким-то "предлогом" тоже уйдут... Ник это "мелочь", а вот когда Регистратор "увёл" домен... Здесь "повезло", когда их начальство между собой Посудилось и "разбежалось"... Успел "подобрать" домен :)


  1. ABowser
    05.07.2025 09:51

    Кто-нибудь продавал свой домен? Как сделать это безопасно? (Я не имею ввиду регулярное зарабатывание денег таким образом)


    1. Sponsor-Ltd
      05.07.2025 09:51

      Главное, чтобы идею создания домена оставить "засекреченной"... до момента реальных контактов с реальным покупателем... Например, я некоторые домены "сбросил" от тяжести их дальнейшего удержания... И тут вдруг, появляется "сотрудник", следивший, вероятно, за историей/идеей создания домена... Теперь этот домен предлагают по цене до 600000 рублей... В надежде, что я его "выкуплю", наивные "гопники" :)


      1. ABowser
        05.07.2025 09:51

        Спасибо за ответ и совет, к сожалению, не могу плюсануть.

        В моем случае идея довольно прозрачна и может быть реализована в двух совсем разных направлениях. Домен "жирный" , зарегистрирован много лет назад.

        Меня пугает ;) другое: как бы не отжали бесплатно, когда я засвечу желание его продать...


  1. denisemenov
    05.07.2025 09:51

    Была прям очередь подобных заявок где-то год назад. На том конце провода говорили про типа заявку в приложении. После того, как говорил, что нет от них никаких заявок на fragment.com и их дешёвой халтурой с закосом на fragment.com пользоваться не буду и могу сделать им ордер на покупку через настоящий сайт, просто обижались и пропадали.


  1. Psychosynthesis
    05.07.2025 09:51

    "Новая схема"? Вы серьёзно?

    Уже который год по одной и той же запредельно тупорылой схеме пишут всем владельцам юзернэймов, номеров и нфтшек.

    Я бы понял если б хоть какая-то оригинальность была, но нет, всегда ровно одно и то же: "я создам контракт", фишинговая ссылка "типа на фрагмент", но на левого бота и далее одно и то же...

    Эта тупость уже просто раздражает, примерно так же как шлюхоботы под каждым постом.