Друзья, сегодня хочу поделиться историей, которая заставила меня на полчаса поверить в чудеса. А заодно разобрать новую схему мошенничества, которая показала мне, что преступники тоже эволюционируют.
Классика жанра нас уже не удивляет
Признаюсь честно: мне всегда были интересны детективы и головоломки, поэтому интересно разбирать и истории попыток обманов. Не сам факт мошенничества — это зло, которое я категорически не поддерживаю — а креативность подхода. Потому что большинство схем настолько банальны, что диву даешься: неужели на это еще кто‑то ведется?
«Служба безопасности банка», «доставка цветов с СМС от Госуслуг», «звонил по номеру и сломал базу» — это уже классика, причем плохая. Но сегодня я столкнулся с чем‑то новым. И знаете что? Мне много в этой схеме не понятно до сих пор.
Когда незнакомец предлагает много денег за ваш ник
Представьте: обычный день, сижу в Телеграме (а сижу я там давно и есть несколько акаунтов для разных экспериментальных целей) и приходит сообщение от незнакомца, с красивой фотографией, купленной подпиской, так еще и общение на английском, хорошее начало, не правда ли?
Оказывается, человек хочет купить мой ник в Telegram. Честно говоря, я даже не знал, что такое вообще возможно. Но логика подсказывала: домены покупают, номера телефонов, машин — почему бы и ники не перепродавать? (Старички думаю вспомнят времена, когда гонялись за короткими номерами ICQ)
Быстро погуглил тему. Действительно, есть официальный сервис Fragment.com, интегрированный с Телеграмом, работает через TON-коины. Все выглядит солидно. Цены за интересные ники, особенно связанные с брендами, реально впечатляют.
Не долго пообщавшись, спрашиваю сколько же человек хочет предложить и тут покупатель называет цифру: 3300 TON. Я не слежу за курсами криптовалют и не понимаю, много это или мало.
Иду смотреть курс и... $9500! Девять с половиной тысяч долларов за бесполезный ник! В голове мгновенно всплывает мысль: "Поздравляю, ты выиграл в лотерею!"
Когда сомнения борются с надеждой
Знаете это чувство? Когда здравый смысл кричит "это развод!", а внутренний голос шепчет "а вдруг повезло?" Примерно как Ахиллес перед Троей — только вместо славы на кону стояли деньги.
Привычка ко всему относиться с подозрением спасает в 99% случаев (спасибо, жизнь, за этот полезный навык). Но вера в чудеса тоже никуда не делась. К счастью, я человек дотошный и упрямый. Моей жене, кстати, повезло с таким мужем, правда? ?
Поэтому решил действовать по науке: раз не знаю, как это работает — пусть объяснят. Попросил покупателя рассказать процедуру, скинуть инструкции.
Дьявол в деталях, или Как работает новая схема
Мне прислали видео «успешной сделки» и краткую инструкцию. Все выглядело убедительно. Но когда я предложил провести сделку через официальный сервис Fragment, собеседник согласился слишком быстро. Это должно было насторожить.
«Создам запрос на смарт‑контракт,» — пишет он. — «Это то же самое, что и через площадку, но без аукциона.»
И действительно, приходит запрос. Но не от официального бота Телеграма, а от обычного аккаунта с «галочкой верификации».
При переходе по кнопке нас предупреждают, что это мини приложение.
Т.к мы хотим это исследовать конечно же запускаем (вы так лучше не делайте!!)
Приложение сделано качественно, есть сходство с офф сайтом.
Но как говорится, дьявол в деталях. Я прошелся по всем кнопочкам (мне как человеку который тоже пытается писать приложения и ботов) очень интересно.
При нажатии на первую ссылку «Top» все выдавалось корректно и с офф сайта, а вот остальные кнопки подвели разработчиков и выдали мне уже не то, что должно было быть.
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sub33.testoffer.bet Port 80На что собственно нужно обратить внимание:
Естественно кошелек, он не ваш) (Что скрывается внутри кошелька дальше и достаточно интересно)
@NewRequestInfoRobot — точно не похоже на офф аккаунт телеграм
sub33.testoffer.bet — максимально подозрительный домен для офф бота
Прежде чем что-то покупать/продавать/менять совершать любую операцию, прочитайте про нее побольше, соберите максимум информации, посоветуйтесь со знакомыми и сделайте "перерыв", что бы решение не было импульсивным
Что же с тем счетом не так?!
Самое шокирующее открытие ждало меня, когда я решил изучить кошелек получателя. На нем лежало 3,7 миллиона долларов! На секунду даже мелькнула мысль: "А может, ты действительно идиот, и люди правда покупают ники за такие деньги?"
Но изучив историю переводов, я понял схему. Множество мелких сумм, однотипные транзакции — люди сами отправляли мошенникам все содержимое своих криптокошельков через поддельное приложение.
Элегантно, не правда ли? Никого не принуждают, не угрожают — просто создают идеальную имитацию официального сервиса и позволяют жертвам самостоятельно отправить деньги.
Эволюция мошенничества: от топорных схем к высоким технологиям
Что поражает в этой истории? Уровень проработки. Если раньше мошенники полагались на спешку и панику («ваша карта заблокирована!»), то теперь они играют на жадности и технологической неграмотности.
Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал. Это уже не дядя Вася из подворотни с левым паспортом — это IT‑команды с приличным бюджетом.
И знаете, что самое страшное? Схема работает. 3,7 миллиона долларов на одном кошельке — это не шутки.
Выводы: мошенники эволюционируют, но принципы остаются
Мир мошенничества меняется. На смену примитивным схемам приходят сложные технологические проекты. Преступники изучают психологию, используют социальную инженерию, создают качественный контент.
Но суть остается прежней: они играют на наших слабостях. Жадности, страхе, желании легкой наживы, технологической неграмотности.
История с продажей ника показала мне: современные мошенники — это не обязательно неграмотные дилетанты. Это могут быть настоящие профессионалы своего дела. И единственная защита от них — знания, осторожность и здоровый скептицизм.
P.S Кто знает для чего они сами себе перепродавали ники повышая цену и как это работает напишите в комментариях. (Отмыв денег?)
Комментарии (41)
ramilg
05.07.2025 09:51Смарт контракт, который попросят подписать якобы для сделки вытащит все деньги из вашего кошелька.
K0styan
05.07.2025 09:51Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал.
Телеграм и его биржа ников тут далекоооо не первые.
Пару лет назад попалась похожая статья - там тоже очень тщательно были подделаны, ЕМНИП, страницы сервиса безопасной сделки какой-то из онлайн-барахолок.
Sigest
05.07.2025 09:51Мне тоже дня 2-3 назад пришел чел и предложил купить ник, но предложил больше - 7000TON. И я тоже погуглил курс, удивился, но голос внутри кричал, что это развод. Короче дальше открытия-закрытия этого минимприложения дело не пошло, я слишком ленивый чтобы еще копать суть этого мошенничества. Просто перестал отвечать и мошенники отвалились сами.
Smartor
05.07.2025 09:51"есть официальный сервис Fragment.com, интегрированный с Телеграмом, работает через TON-коины "
Ну вот же, официальный сайт, что ещё надо-то?:)
donijpeg
05.07.2025 09:51ОГО! Забрал в сми, чтобы другие не попались
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51Можно по подробнее, что это значит?
donijpeg
05.07.2025 09:51Что я журналист и написал новость в формате «Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в телеграм»
BakinSergey
05.07.2025 09:51Мне тоже писали такое. Начало было идентичное - английский, предложение купить ник. Я написал 1 000 000 $ do you agree? ответили да, я удалил чат нахер. Итерация.
d1mk0
05.07.2025 09:51Зря Вы так, арабские шейхи обидчивые, второй раз могут и не предложить
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51Всегда работает закон фомо)) а тем временем счет стал 3.9м т.к курс вырос))
akakoychenko
05.07.2025 09:51Схема работает. 3,7 миллиона долларов на одном кошельке — это не шутки.
Так а чего они копят? Разве, рано или поздно, адрес не появится в AML базах, одномоментно обесценив крипту оттуда на любой централизованной бирже? Всегда думал, что любой скамер пытается максимально быстро сконвертировать во что-то фиатное, или, хотя-бы, в другом чейне, пока актив бьётся, как чистый по всем проверкам
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51Да кто бы знал... у них ни 1 кошелек, я как минимум видел 5, между которыми они ники туда сюда переводили, создатели такой схемы не дураки, и думаю знают, что делают.
Но интересно еще больше от этого, 3,7м в целом можно уже прожить безбедно 1 жизнь и мало в чем себе отказывая
JobManKazakh
05.07.2025 09:51Отмоют они, да и на блокчейне блокировать сложно - нужно согласие большинства майнеров или нод. Главное пока TON не покупать
JobManKazakh
05.07.2025 09:51Мне такое же предлагали. Кнопку нажимать не рискнул. Мошенники они и есть мошенники, предлагали 55 тысяч долларов.
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51риск есть, но небольшой просто от перехода в бот мало вероятности, что бы что-то случилось, в самом худщем случае готов был потерять свои 20 Ton ради интереса)
Pude
05.07.2025 09:51Там сайт не настоящий. То что не попадалось было сделано максимально тупо и криво. В ссылке передавались ник и сумма. Думаю и тут кошелек этот не причем.
Dozorus
05.07.2025 09:51У меня в кошельке лежит какое-то отчество шиткоинов, показывающих стоимость несколько сот баксов. А, на самом деле , стоимость их нулевая. Спрашивал у ИИ, как они это делают, но в ответе толком не разобрался. Просто понял, что такое возможно. А монетки оставил на память))
tommyangelo27
05.07.2025 09:51Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал. Это уже не дядя Вася из подворотни с левым паспортом — это IT‑команды с приличным бюджетом.
Такое давно уже было, и есть. Ещё пятнадцать лет назад, когда только начинал работать программистом, предлагали поучаствовать в разработке ботнета и админки для него. Уже тогда это была сильная команда, с проджект менеджером, базой знаний и трекером задач (Redmine). Работа по аджайлу, все дела.
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51это наверное отдельная тема для обсуждений, тоже часто заходят казиношники с предложением о работе, но как-то с технологиями очень скудно пока там, да и предлагаемая зп удивляет не в лучшую сторону
Казики обеднели?
Sponsor-Ltd
05.07.2025 09:51А мой ник... на "Webmoney"... просто "забрали", даже "Спасибо!" не сказали :)
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51как это произошло?
Sponsor-Ltd
05.07.2025 09:51Очень просто... Захожу в "Webmoney", а логина нет... Наверно, под свой коммерческий проект "забрали", чтобы круто было :)
RjOnixLove Автор
05.07.2025 09:51Ну тут много вопросов конечно) Долго ли не заходили, может быть есть в правилах удаление аккаунтов за какое-то время отсутствия
Были ли деньги? Привязка к почте и номеру?
Не особо знаю специфику вебмани, но если прям крутой ник, можно и посудиться))Sponsor-Ltd
05.07.2025 09:51Посудиться :) ...психологическое здоровье дороже денег, но кому как... Они, - те кто на той стороне, - как "шакалы"... Мой ник "забрали", а поставили аналог из Ф.И.О., забавно... "Qiwi" ушли и этих под каким-то "предлогом" тоже уйдут... Ник это "мелочь", а вот когда Регистратор "увёл" домен... Здесь "повезло", когда их начальство между собой Посудилось и "разбежалось"... Успел "подобрать" домен :)
ABowser
05.07.2025 09:51Кто-нибудь продавал свой домен? Как сделать это безопасно? (Я не имею ввиду регулярное зарабатывание денег таким образом)
Sponsor-Ltd
05.07.2025 09:51Главное, чтобы идею создания домена оставить "засекреченной"... до момента реальных контактов с реальным покупателем... Например, я некоторые домены "сбросил" от тяжести их дальнейшего удержания... И тут вдруг, появляется "сотрудник", следивший, вероятно, за историей/идеей создания домена... Теперь этот домен предлагают по цене до 600000 рублей... В надежде, что я его "выкуплю", наивные "гопники" :)
ABowser
05.07.2025 09:51Спасибо за ответ и совет, к сожалению, не могу плюсануть.
В моем случае идея довольно прозрачна и может быть реализована в двух совсем разных направлениях. Домен "жирный" , зарегистрирован много лет назад.
Меня пугает ;) другое: как бы не отжали бесплатно, когда я засвечу желание его продать...
denisemenov
05.07.2025 09:51Была прям очередь подобных заявок где-то год назад. На том конце провода говорили про типа заявку в приложении. После того, как говорил, что нет от них никаких заявок на fragment.com и их дешёвой халтурой с закосом на fragment.com пользоваться не буду и могу сделать им ордер на покупку через настоящий сайт, просто обижались и пропадали.
Psychosynthesis
05.07.2025 09:51"Новая схема"? Вы серьёзно?
Уже который год по одной и той же запредельно тупорылой схеме пишут всем владельцам юзернэймов, номеров и нфтшек.
Я бы понял если б хоть какая-то оригинальность была, но нет, всегда ровно одно и то же: "я создам контракт", фишинговая ссылка "типа на фрагмент", но на левого бота и далее одно и то же...
Эта тупость уже просто раздражает, примерно так же как шлюхоботы под каждым постом.
MountainGoat
Я ничего не понял из статьи. Герою предлагали, что у героя купят его ник, и для этого герою предлагалось перевести куда-то сумму денег?
ainoneko
Может, там надо 5% "комиссии" оплатить?
RjOnixLove Автор
Комиссия на официальном сайте присутствует
QtRoS
Ага, тоже задавался вопросом, перечитал в поисках ответа и не нашел. Видимо эта часть упущена
Dmitry_Dor
Может направление перевода - не на криптокошелек жертвы, а с него (в статье упомянуто, что кошелек получателя чужой), может компрометация криптокошелька жертвы (на каком-то этапе потребуется указать свой криптокошелек и войти в него), может в дальнейшем нарисуется старший майор государственной безопасности (ну или как там он у них называется), и далее по классической схеме предложит "перевести деньги на защищённый счёт", может ещё что-то...
₽$ Например я сам уже после публикации своей статьи
— "Озон и телефонные мошенники"
лишь из её обсуждения, и из переписок с пострадавшими, смог более-менее разобраться, как собственно происходит дальнейшая разводка жертвы на этапе, до которого я сам к счастью не дошёл (тьфу^3)
/imho
RjOnixLove Автор
Предлагалось, что купят мой ник, но подсовывают приложение и через него ты сам отправишь все свои Ton мошенникам.
RjOnixLove Автор
Вам предлагают продать ник телеграм, подсовывают приложение по стилистике похожее на официальный сайт, через которые вы сами отдадите свои TON мошенникам если будете не внимательны