Начало

В хмурое утро ноября 2021 года сотрудники отдела уголовного розыска IRS окружили роскошный дом у озера, оцененный в миллион долларов, в живописном городке Гейнсвилл, штат Джорджия. В ходе обыска была обнаружена скрытая под одеялами в шкафу ванной жестянка от попкорна Cheetos.



Внутри этой жестянки скрывался одноплатный компьютер с биткойнами стоимостью $3,4 млрд.



Десять лет назад Джимми Чжун завладел этими монетами, и человек, от которого он их получил, выразил благодарность, отправив ему дополнительные монеты в качестве вознаграждения. Вопрос заключается в том, почему теперь, спустя столько лет, происходит обыск в его доме?

Прожив много лет на широкую ногу, тратя свои миллионы в основном на то, чтобы произвести впечатление на женщин, Джимми совершил одну-единственную ошибку, которая привела следователей к его состоянию. Эта история о том, как Джимми Чжун оказался в ловушке, и о том, как достаточно всего один раз оступиться, чтобы навсегда оказаться в тюрьме.

Детство и юность

Джимми никогда не был «крутым» парнем в школе. Будучи азиатом, выросшим в округе Кобб, штат Джорджия, в 90-е годы, он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Дети издевались и жестоко обращались с ним, цитирую:

«за то, что он был толстым, некрасивым и странным».

По его словам, самый неприятный случай произошел, когда на футбольном матче с него сняли штаны на глазах у всех. Он чувствовал себя униженным. И что еще хуже, его родителей не оказалось рядом, чтобы поддержать его.

Двое иммигрантов из Китая в первом поколении, пытавшихся свести концы с концами в чужой стране. Его мама устроилась на работу ночной сиделкой и, по словам Джимми, она никогда не высыпалась.

Его отец так и не смог найти работу. Он собирал что-нибудь на улице и пытался перепродать за копейки, а когда не имел возможности этим заниматься, ютился в подвале. Затем пришла средняя школа, его родители развелись и тем самым закрепили эту неблагополучную психологическую обстановку в семья. Молодому парню, переживающему трудности, не хватало поддержки семьи.

Страсть к компьютерам

Стремясь к общественному признанию, Джимми нашел утешение в мире компьютеров. Его комната превратилась в убежище, где он мог фантазировать и мечтать о лучшей жизни. Мало кто подозревал, что это увлечение компьютером сделают его одним из самых богатых людей в мире. К уже средней школе он освоил множество языков программирования.

В классе Джимми предпочитал играть роль тихого, умного парня. Когда его дразнили, он уходил в мир книг и математики, не обращая внимания на насмешки сверстников. Его ум позволил ему закончить школу с отличием и получить престижную стипендию HOPE Scholarship. Планируя поступить в Университет Джорджии, Джимми надеялся, что это наконец-то впечатлит родителей, но им было все равно.

Университет

Для Джимми это был поворотный момент, именно тогда, как он говорит, «началась настоящая жизнь». Важным аспектом его новой жизни стал алкоголь, несмотря на ограниченные финансовые возможности. В начале 2009 года, на первом курсе, после рождественских каникул, Ему предоставилась уникальная возможность.

Биткойн

Просматривая форум по программированию, Джимми наткнулся на сообщение о новой цифровой валюте под названием Bitcoin. Благодаря своим навыкам программирования и острому чувству перспективы, он стал одним из первых, кто начал майнить монеты на своем ноутбуке, зарабатывая всего лишь несколько сотен в день, тогда когда их стоимость была еще ничтожно мала.


Один парень сумел продать 5 000 монет за 5 баксов, но этого не хватило бы и на ящик пива. Поэтому Джимми выключил свой майнер и забыл о них до 2011 года.



Биткоины были значимы для него, но не так основательно, как в 2011 году, когда их стоимость внезапно выросла до $30 за монету. Тогда Джимми вспоминает о тех монетах, которые были добыты два года назад, но понимает, что не может их найти. Они пропали, и он не помнит, где их сохранил на ноутбуке.

Теперь ему 21, и он активно участвует в сообществе Bitcoin, создавая аккаунт на Bitcoin Talk, с псевдонимом, указывающим на машину своей мечты — Mercedes-Benz 300 SD. Несмотря на маленький доход, он занимается майнингом и становится частью сообщества.



Интересно отметить, что первое сообщение Джимми было посвящено процессу перемешивания биткоинов. В связи с тем, что каждая транзакция Bitcoin является общедоступной информацией в блокчейне, оказалось, что анонимность этой цифровой валюты не столь абсолютна, как считалось ранее.



Процесс перемешивания, или смешивания, представляет собой метод, при котором биткоины перемешиваются в ходе нескольких транзакций, чтобы сделать цифровой след более запутанным. Это осуществляется с целью затруднения выявления цифровых следов. И по какой-то причине Джимми прекрасно понимал важность этого процесса. Хотя этот пост имеет ключевое значение, вернемся к нему позже, так как в тот момент он еще только начинал зарабатывать небольшие суммы. В то время это выглядело как сложная операция по добыче ценных ископаемых, но Джимми был настоящим мастером в этом деле.

Джимми также проявляет интерес к азартным играм и создает свой собственный сайт, зарабатывая деньги на платных пользователях. Его увлечение азартом приводит к созданию игры, а также он активно интересовался техникой перемешивания биткоинов, чтобы сделать использование криптовалюты более анонимным.

Но что еще важнее, ему удалось восстановить большую часть монет, добытых в 2009 году. Несмотря на то, что, по-видимому, 5 000 монет из них остаются безвозвратно утраченными из-за сбоя жесткого диска. Вероятно, в случае вмешательства опытных специалистов по восстановлению данных, он сможет вернуть часть своего богатства.

Празднуя свою удачу, Джимми каждую неделю устраивал вечеринки, где напивался до потери сознания. Так продолжалось шесть лет. Его беззаботная жизнь частично была обусловлена тем, что он мог позволить себе покупать наркотики и алкоголь на миллиард долларов, которые он заработал на биткоинах. В то время как он воплощал свои фантазии о стиле жизни рок-звезды, в даркнете становился известен новый, печально известный сайт — Silk Road.

Знакомство с Silk Road

«Любой наркотик, который вы бы хотели, вы могли получить, а заплатить нужно было биткойном»

Будучи активным пользователем интернета, Джимстер узнал о Silk Road, известном сайте для торговли наркотиками за биткоины. Он решил использовать сайт для своих личных целей, возможно, чтобы оставаться анонимным в своем пристрастие к нелегальным веществам.
После нескольких транзакций Джимстер решил вывести оставшиеся биткоины с сайта. В процессе он случайно дважды подтвердил операцию вывода. К его удивлению, оба вывода были успешными, и он получил вдвое больше монет.



Джимми обнаружил ошибку в коде Silk Road, которая позволяла ему снимать деньги неограниченное количество раз. Он решил проверить, насколько серьезна эта ошибка, и создал новый аккаунт на сайте под именем The Tormentor.



19 сентября 2012 года Джимми внес на счет 500 биткоинов. Затем он быстро совершил пять снятий, в результате чего у него оказалось 2000 биткоинов. Позже в тот же день он повторил этот процесс, заработав еще 1000 биткоинов. В общей сложности Джимми заработал 3000 биткоинов, что на тот момент составляло около $30000. Эта сумма была намного больше, чем он когда-либо мог заработать, и она открывала перед ним новые возможности.

Однако это не было ошибкой, позволяющей генерировать бесконечные деньги. Дело в том, что биткоины должны были откуда-то взяться. Silk Road предлагал услугу биткоин-миксинга, которая обеспечивала анонимность пользователей при совершении платежей. При внесении биткоинов на сайт они смешивались с депозитами других пользователей. Это делалось для того, чтобы затруднить правоохранительным органам отслеживание транзакций.

Джимми решил проверить, сколько биткоинов он может получить с Silk Road. Его действия привлекли внимание создателя Silk Road, который предпринял меры для защиты сайта.
Джимми поделился своим опытом на форуме Bitcoin Talk. Это вызвало большой интерес, так как крупнейший биткоин-адрес того времени, содержащий около 500 000 монет, стоивших около 5 миллионов долларов, оказался под угрозой. Люди хотели узнать, кто является владельцем этого адреса. Многие предполагали, что это Silk Road.



Джимми решил поделиться своими знаниями: «Я изучал миксер в последнее время», говорил он, «миксер абсолютно ничего не делает, чтобы скрыть тот факт, что вы используете Silk Road». Он ссылался на свои исследования в блокчейн и добавлял: «Похоже, они перемещают около 50 000 биткоинов „туда и обратно“ каждый день или два».



Джимми знал, что если он будет следить за блокчейном, то как только Silk Road выведет монеты в пул для вывода, он сможет их забрать. Он действовал быстро. 21 сентября он опубликовал сообщение, а уже 24 сентября, используя девять различных счетов и совершив более 140 транзакций, он осуществил свой план. На тот момент стоимость монет составляла $620000. Silk Road получал свой доход с комиссий за продажи, и общий заработок составил 614 000 монет, из которых Джимми получил лишь одну двенадцатую часть.



Через несколько дней после того, как Джимми завладел монетами, создатель Silk Road, Дред Пират Робертс, связался с ним. Он не требовал вернуть монеты или угрожал, а просто хотел узнать, как была выполнена кража. В благодарность за разъяснения он даже отправил Джимми дополнительные монеты.

Первая ошибка

Таким образом, Джимми Джем, молодой человек, страдающий от алкоголизма, игромании и наркомании, получил почти миллион долларов. Он ничего не сделал с этим богатством. Он положил 40 000 монет в один кошелек и 10 000 в другой. Сложно представить, что творилось у него в голове в это время.

Тем временем бедный и социально подавленный Джимми почувствовал необходимость немного похвастаться своим новым богатством? Итак, в ноябре 2012 года, всего через два месяца после кражи монет, он создает новый аккаунт на форуме Bitcoin Talk под ником Loaded. Это не только становится для него поводом для гордости, но, возможно, становится его первой ошибкой. В своем профиле он указывает: «Биткойн-мультимиллионер, брокер и управляющий активами», при этом используя свой адрес с 40 000 монет в качестве знакового сообщения — доказательства его финансового положения.



И все, что он делает, — это публикует посты, представляясь каким-то крупным управляющим биткойн-активами. В одном из постов он сообщает, что он привлек нового крупного клиента, и теперь управляет общей суммой в 200 000 монет.



В другом посте он хвастается, будто бы он лично ответствен за недавние изменения на рынке, поскольку продал значительные объемы активов своих клиентов. Он даже рассказывает более абсурдные истории, например, что он регулярно летает в Китай на частных самолетах с наличными деньгами, чтобы выгодно покупать биткойны во время сделок с клиентами. Похоже, Джимми был либо создателем вымышленной компании «Wealth Manager Arc», чтобы привлечь больше средств и начать схему Понци, либо он просто был троллем.



Скорее всего, он получал удовольствие от этой игры в обман. Ему нравилось выглядеть успешным и важным. Он никогда не признавал публично истинное происхождение своих монет, но при этом не предпринимал усилий для скрытия информации. Но разумней в его случае, было бы просто молчать.

К концу 2013 года ситуация с кражей биткоинов с Silk Road стала критической. В октябре 2013 года ФБР закрыло сайт. У основателя Silk Road, Росса Ульбрихта, было изъято 170 000 биткоинов, но это была лишь малая часть его доходов. Власти стремились найти остальные из 614 000 монет.

Если бы Джимми попытался продать украденные биткоины на бирже, федералы могли бы заставить биржу раскрыть его личность. Поэтому Джимми пришлось придумывать план, как обналичить свои деньги, не привлекая внимания властей.

Беззаботная жизнь

В 2014 году, заканчивая бакалавриат, Джимми стал обладателем $30млн при цене биткойна чуть более $500 за монету и ему бы больше никогда не пришлось работать, если он правильно распорядится своими средствами. От скуки он начал наслаждаться жизнью, купив тот самый Mercedes-Benz, о котором мечтал, и приобретя скромный дом в Афинах, штат Джорджия.

Его автомобиль вы можете видеть у въезда, а вывеска Georgia Bulldog на доме свидетельствовала о его страсти к спортивной команде университета. Джимми был преданным фанатом команды, но, прежде всего, стремился использовать свои деньги, чтобы производить впечатление.



Поездки в Майами, оплата путешествий для друзей, щедрые подарки в виде биткойнов — все эти развлечения оплачивались Джимми. За исключением недолгой работы по установке сигнальных систем летом 2009 года, Джимми никогда не работал.



Все это полностью финансировалось за счет продажи криптовалюты. С ростом стоимости монеты он даже пожалел, что купил дом за полную стоимость. При покупке он стоил более 1000 монет, а сейчас стоит всего 300.



Тем не менее, это не мешало ему погружаться в беспорядочный образ жизни. С годами Джимми все глубже уходил в свои развлечения, активность на форуме Bitcoin Talk уменьшалась. Чаще всего он отвечал, будучи пьяным. Иногда он даже размещал пьяные посты на Loaded, а затем продолжал диалог и отвечал сам себе со своего аккаунте Mercedes-Benz.



Несмотря на свою роскошную жизнь, Джимми продолжал вести беспорядочный образ жизни. С годами он все больше погружался в развлечения, и его активность на форуме Bitcoin Talk снижалась. Он часто отвечал на сообщения в нетрезвом состоянии. Иногда он даже создавал пьяные посты под именем Loaded, а затем отвечал сам себе под именем Mercedes-Benz.

Все это было очень странно, но посмотрите на это сообщение. Этот парень шутит, что цена биткойна упала потому что Loaded был арестован. Если бы только тот, кто это опубликовал, знал, насколько близка эта шутка к правде.



В 2016 году Джимми арестовали в ресторане Eddie's Calzones за хранение кокаина. Полицейский, находившийся вне службы, увидел, как Джимми окунул ложку от брелка в пакетик с белым порошком.

Джимми получил условный срок, и обвинения были впоследствии сняты. Казалось бы, продажа биткойнов для покупки дома наличными могла бы привлечь внимание налоговой службы, но Джимми всегда честно уплачивал налоги с продажи монет. Он действительно был аккуратен.

Более того, все его развлечения были финансированы исключительно легально полученными монетами. За пять лет с момента взлома он не продал ни одной из монет Silk Road. Удивительно. Джимми удерживал 50 000 монет в течение всех колебания на рынке, подъемов и падений. Он наблюдал, как их стоимость в один день достигала десятков миллионов долларов, а на следующий падала, лишая его миллионов.



Он просто выкладывал фотографии и говорил, что единственное, что его поддерживало во время этих безумных колебаний на рынке, — это наркотики. Однако всё должно было измениться, потому что в 2017 году Джимми сделает пост с аккаунта Loaded, который сделает его знаменитым на Bitcoin Talk и привлечет к нему больше внимания, чем он ожидал.

Bitcoin Cash

В течение 2016 года биткойн завоевал огромную популярность и закончил год на отметке чуть менее тысячи долларов, но это вызвало проблемы. Протокол биткойна мог обрабатывать всего несколько транзакций в секунду, и уже он значительно замедлялся под давлением растущей нагрузки. С набором популярности ему нужно было обрабатывать тысячи транзакций в секунду с низкой комиссией.

В 2017 году в сообществе биткойна возник спор о том, как увеличить пропускную способность сети. Одни считали, что необходимо увеличить размер блока, другие же считали, что это приведет к снижению безопасности сети. В результате спора появилась новая криптовалюта Bitcoin Cash, которая увеличила размер блока до 8 МБ.



Чтобы облегчить переход, каждый биткойн-владелец получил эквивалентную сумму в Bitcoin Cash.

Джимми стремился не только удержать свои 50 000 биткойнов, но и еще 50 000 в этой новой валюте. Однако не все разделяли его уверенность в успехе этой идеи. Существовали два разных лагеря: те, кто продолжал поддерживать биткойн и считал, что эта новый альткоина, никогда не сможет завоевать доверие и те, кто предполагал, что биткойн обречен на провал из-за проблем с масштабируемостью, а Bitcoin Cash станет его преемником. Джимми относился к первым.

21 марта 2017 года, за пять месяцев до выхода Bitcoin Cash, Джимми сделал на Loaded свой самый известный пост. В нём он предложил Роджеру Веру, раннему последователю биткойна и инвестору многих биткойн-компаний, а теперь большому стороннику Bitcoin Cash, спекулятивную сделку на $60млн. Предложение вызвало интерес аудитории, и Джимми стал своеобразным героем в сообществе BTC, где сторонников альткоинов и наличных денег довольно мало.



Люди серьезно критиковали Роджера, утверждая, что он должен согласиться на сделку, иначе это будет считаться блефом, демонстрирующим его недостаточную уверенность в Bitcoin Cash. Даже новость о сделке обсуждалась на Reddit. Многие не верили, что Роджер даст согласие. К удивлению многих, он, согласился, но попросил 48 часов на обдумывание сделки. По истечении этого времени Джимми ответил, что ему еще не предоставлен контракт, и это было последнее сообщение, которое он оставил. В течение следующих нескольких месяцев Роджер будет делать многочисленные посты о том, что он пытался связаться с Loaded, но безуспешно. Сделка так и не состоялась, Джимми исчез. Он даже перестал писать на своем аккаунте Mercedes-Benz. Возможно, уверенность Роджера напугала Джимми, и он начал менять свою точку зрения, осознавая возможный успех Bitcoin Cash.

Возможно, кто-то на Reddit отследил монеты Джимми до Silk Road. После получения монет с Silk Road Джимми пропустил их через миксер, но это оказалось бесполезно. Миксеры не могут полностью скрыть следы транзакций, особенно когда речь идет о таком большом количестве монет.



Анализируя потоки монет, можно определить, что они принадлежат одному и тому же пользователю. В данном случае конечный пункт назначения — адрес с 40 000 биткойнов, который был указан в профиле Джимми на Loaded. Таким образом, стало ясно, что монеты принадлежат Джимми, и их путь к Silk Road был четко прослежен.

К сожалению для Джимми, эта сделка с Роджером так и не состоялась, и 1 августа 2017 года произошел хард-форк Bitcoin Cash, который оказался менее успешным, чем биткойн. Несмотря на трудности, биткоин переживает свой самый большой взлет, достигнув пика в $20000 за монету, в то время как Bitcoin Cash стоил на тот момент около $3500. Bitcoin Cash не удалось проникнуть в душу к людям.

Отказавшись от предложения Роджера, Джимми совершил ошибку на сумму $973 млн. Вскоре после форка он вывел свои Bitcoin Cash на зарубежную биржу, продал их, а затем приобрел еще 3 500 биткойнов. На пике в 2017 году стоимость этих монет достигала всего $68 млн. Это далеко не тот дополнительный миллиард, который он мог бы получить. Но ведь у Джимми теперь было 53 500 монет, которые при нынешних ценах стоили гораздо больше миллиарда долларов.

Самое интересное, что Джимми не стеснялся тратить эти 3 500 монет, которые достались ему, по сути, бесплатно, и вот он уже делает куш в $16 млн.



Ему 28 лет, и больше всего на свете он хотел купить общественное признание. Парень купил себе несколько автомобилей марки Lamborghini, катер, несколько гидроциклов, мотоцикл, потратил сотни тысяч на аренду яхт, частных самолетов, размещение друзей в пятизвездочных отелях, посещение ночных клубов, спортивных мероприятий, и все это за счет Джимми. Он даже снова раздает биткойны, и в этот раз пять USB-накопителей с 50 монетами, каждая из которых стоила около миллиона долларов.

Быть другом Джимми было довольно выгодно. В какой-то момент этот безумный парень даже обналичил $700000 наличными чтобы, цитирую, «иметь полный чемодан денег, как в кино». Он надеялся, что это произведет впечатление на женщину, чтобы она вступила с ним в сексуальные отношения. Позже он признался, что этот план не сработал. На самом деле он ни с кем не спал, за исключением одного раза, когда он заплатил за это.

2019 год

В 2019 году Джимми подружился с Клейтон Кемкер. Клейтон был заинтересован в развитии недвижимости, и в этом же году они объединили усилия, чтобы создать компанию.

Джимми должен был финансировать проект, внесши $9,5 млн и заложив еще $32 млн, чтобы получить кредит в размере $60 млн. Если вам интересно, Клейтон думал, что Джимми был просто каким-то гением в области компьютеров, который очень рано начал майнить BTC. Это правда, он действительно рано включился в мир биткойна, но это не полная история его жизни. В общем, вся эта зрелищная жизнь снова привлекла к нему внимание, больше, чем он рассчитывал. Так что и тот портфель, полный денег, оказался под пристальным вниманием недоброжелателей.

В конце марта 2019 года, все еще проживая в своем скромном доме на Рут-стрит, Джимми обратился в полицию с заявлением о том, что его дом взломали, пока он был за городом. Джимми рассказал, что вернулся домой и обнаружил, что заднее окно в спальне разбито. Вор забрал портфель, а Джимми потратил почти половину, так что в нем находилось около $400000 наличными и флешка с личной информацией. Возможно, там был еще миллион долларов в биткойнах, но он не сказал об этом полиции.

Он сказал офицеру, что, по его мнению, человек, укравший, вероятно, знал его, поскольку Джимми спрятал портфель за вентиляционным отверстием. Лейтенант полиции Шон Барретт сказал, что деньги так и не были найдены, как и подозреваемый. Но сумма похищенных денег это, цитата, «вызвала подозрения у налоговой службы». Джимми, Джимми, Джимми. Выступает Тревор МакАлинан (Trevor McAleenan), специалист по расследованию преступлений в налоговой службе, занимающийся киберпреступлениями, цифровыми активами и децентрализованными финансами.

По сути, эти парни — агенты ФБР, и вы бы не захотите оказаться под их следствием.
Дело в том, что эти ребята работают в условиях секретности, иногда годами, постепенно собирая доказательства, чтобы добиться весомого обвинительного приговора. Поэтому Джимми не подозревал, что все, что он делал, теперь подвергалось тщательному анализу. Но налоговая служба также не подозревала, что Джимми участвовал в ограблении Silk Road.

Эти ребята просто проверяют происхождение его средств, чтобы выяснить, не получены ли они незаконным путем. Джимми был очень осторожен, никогда не связывая свои средства на Silk Road со своей настоящей личностью, верно? Почти сразу после ограбления, уже не чувствуя себя в безопасности в своем доме, он приобрел новое жилье Гейнсвилле находящиеся в часе езды от предыдущего места проживания.

На первом этапе своего расследования они обратились к интернет-провайдеру Джимми с запросом на предоставление истории его веб-активности и IP-адресов, связанных с ним.

Им удалось определить, что с 1 августа 2016 года и по крайней мере до 1 апреля 2021 года ему присваивался конкретный IP, аналогичный виртуальному номеру телефона в мире сети. Каждый пользователь обладает уникальным идентификатором, и в процессе совершения действий в интернете, таких как посещение веб-сайтов, этот номер становится видимым, что позволяет отслеживать пользователя. История веб-активности Джимми была записана в журнале провайдера, включая посещение им некой криптовалютной биржи для обмена биткойнов. Предоставив IP Джимми, налоговая служба получила от биржи полные детали всех его транзакций.

Оказалось, что он зарегистрировал аккаунт на этой бирже в марте 2017 года, и теперь у налоговой службы была под рукой вся информация о его операциях с криптовалютой. Это обещало стать серьезной проблемой для Джимми. Удивительно, что он не воспользовался услугами виртуальной частной сети (VPN). С VPN его провайдер не смог бы видеть посещаемые им веб-сайты, и биржа не распознавала бы его реального IP-адреса.



Раскрывая тонкости каждой сделки, в ходе которой Джимми обменивал биткоины на доллары США, налоговая служба приступила к анализу его финансовых операций. Они восхищаются технологией блокчейн. Представьте себе: это публичная книга учета всех совершенных транзакций. В их традиционных расследованиях подобная ясность была бы весьма полезной. Однако основной сложностью оставалось установление реальных личностей, стоящих за этими транзакциями. Тем не менее, компании, специализирующиеся на отслеживании биткоинов, уже в значительной степени разрешили эту проблему.

Например, в случае с Silk Road каждый адрес, который, как известно, принадлежал им, был отмечен как таковой в программе отслеживания. И хотя, как видели в 2017 году на Reddit, монеты Джимми не привели прямо к этим меткам, любая продажа на этой бирже могла бы выдать его. Если бы он продал хоть одну из монет Silk Road, он бы прогорел, но Джимми был умнее. Тем не менее он совершил очень грубую, печальную ошибку. Проблема преступности заключается в том, что вы играете на выживание. Достаточно один раз оступиться, чтобы навсегда оказаться в тюрьме.

И 9 сентября 2019 года, спустя всего несколько месяцев после обращения в полицию, Джимми совершил эту ошибку. Он продал на этой бирже 118 биткойнов. Монеты, которые он добыл сам, монеты, которые он получил легально, Но у биткойна есть небольшая особенность. Биткоин-транзакции могут иметь несколько выходов (outputs).

К примеру при совершении платежа шестью монетами с адреса, содержащего 10 монет, шесть монет направляются на адрес получателя, а сдача (четыре монеты) сохраняется на новом адресе, созданном программой кошелька ( смена адреса в кошельке может использоваться для повышения приватности, но это не обязательный шаг).


В случае Джимми, при продаже 118 биткоинов было использовано несколько выходов для получения необходимой сдачи. На один из таких выходов (новый адрес) было отправлено приблизительно 0,077 биткоина в качестве сдачи.




Это был «сейф», созданный для приема сдачи, и Тревор МакАлинан знал, что этот сейф принадлежит Джим

Но это все равно не связывало его с деньгами " Silk Road". Более того, на тот момент налоговая служба даже не подозревала о причастности Джимми к Silk Road. Ответ лежал в деталях смены адреса.

Ошибка стоимостью миллиарды долларов

24 ноября 2020 года Джимми реорганизовал свои средства Silk Road в другую конфигурацию, разделив кошелек с 10 тыс. биткоинов на более мелкие суммы — 10 кошельков по 1 тыс. монет в каждом. Ему все еще нужно было вложить еще $32 млн в свою компанию по развитию недвижимости, и, скорее всего, он готовил эти монеты к продаже.

Проходит три недели, и Джимми решает провести дополнительное разделение одного из своих биткоин-кошельков. Теперь у него есть кошелек с 500 монетами, а также два других с по 250 монет в каждом. Однако в этот раз он совершает ужасную ошибку. В эту сделку вмешивается кошелек с небольшим остатком, который использовался ранее. Возможно, Джимми даже не осознал, что только что соединил свои законные средства, известные бирже под его настоящей личностью, со средствами, связанными с Silk Road. Этого он старательно избегал восемь лет.



Тревор МакАлинан, специалист по расследованию киберпреступлений, сначала подумал, что нашел что-то необычное в финансовой истории Джимми. Однако, чем больше он изучал транзакции, тем больше монет и доказательств он обнаруживал.

К 2021 году биткоины выросли в цене до $61000 за монету, и Тревор случайно раскрыл секрет стоимостью $3 млрд. В конце концов, подобно автору Reddit, Тревор добрался до конечных транзакций. К его шоку, все средства поступали с адреса, который был отмечен в их системе отслеживания еще в 2013 году при закрытии Silk Road.

Эти обстоятельства придали делу еще более серьезный характер. Возможно ли, что Джимми связан с наркотрафиком, является неизвестным соучредителем Silk Road или был знаком с Россом Ульбрихтом? Чтобы раскрыть эти детали, следователям необходимо было поговорить лично с Джимми. В течение года после этой громкой ошибки полиция провела обыски в обоих его домах. В результате обыска в особняке у озера было обнаружено $700000 наличными и 25 монет Cassius стоимостью 174 биткоина.



Но самым удивительным открытием оказалась обычная жестянка от попкорна Cheetos, обнаруженная в шкафу в ванной комнате. Внутри нее хранился компьютер, содержащий все биткоины Джимми. Несмотря на арест и конфискацию имущества, биткоины оказались в полной безопасности, зашифрованы и доступные только при наличии закрытого ключа, который Джимми запомнил. В течение шести месяцев его держали в заключении, пытаясь получить доступ к этому ключу.



Но в чем, заключалось обвинение? Его адвокаты утверждают, что здесь нет настоящей жертвы. Ведь, Росс Ульбрихт благодарил его и отбывает двойной пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения. Для Джимми даже возвращение ему монет было бы незаконным. Если присмотреться к делу, становится ясно, что правительство США ведет активную кампанию, утверждая свое право на биткоины Джимми. Это даже не дело против Джимми, а дело против Росса. Приговор был вынесен в 2015 году, и судья решил, что все 9,9 миллиона биткоинов, когда-либо прошедших через Silk Road, подлежат конфискации за совершенное Ульбрихтом преступление, независимо от того, оставались ли они у него или нет.



Всего правительство получило от Джимми 51 680 биткоинов, стоимость которых на момент изъятия составляла $3,4 млрд. Парадоксально, за девять лет он потратил всего 1% монет, многие из которых были проданы задолго до резкого роста их стоимости.



Тем не менее поскольку это не была полная сумма, правительство наложило на Джимми конфискацию до последней копейки, заставив его отдать $42,7 млн. В результате он потерял не только биткоины, но и 80% своей доли в компании по недвижимости. В суде он выразил стыд и раскаяние, признавая, что всегда знал, что поступал неправильно.



Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Джеймса Чжуна к одному году и одному дню тюремного заключения за преступные действия, связанные с кражей более 51 000 BTC с «теневой» торговой площадки Silk Road.

Немного рекламы

Спасибо, что остаётесь с нами. Вам нравятся наши статьи? Хотите видеть больше интересных материалов? Поддержите нас, оформив заказ или порекомендовав знакомым, облачные VPS для разработчиков от $4.99, уникальный аналог entry-level серверов, который был придуман нами для Вас: Вся правда о VPS (KVM) E5-2697 v3 (6 Cores) 10GB DDR4 480GB SSD 1Gbps от $19 или как правильно делить сервер? (доступны варианты с RAID1 и RAID10, до 24 ядер и до 40GB DDR4).

Dell R730xd в 2 раза дешевле в дата-центре Maincubes Tier IV в Амстердаме? Только у нас 2 х Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 ТВ от $199 в Нидерландах! Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB — от $99! Читайте о том Как построить инфраструктуру корп. класса c применением серверов Dell R730xd Е5-2650 v4 стоимостью 9000 евро за копейки?