В этой статье мы составили список полезных инструментов и сервисов по отслеживание незаконных действии, криптоугроз и поиска уязвимости в транзакции блокчейна. Большинство сервисов включают в себя комплексную платформу для мониторинга взлома и алгоритма процесса для безопасности криптокошельков. В криптоанализе нам всегда важен контроль и анализ транзакций. Эти сервисы полезны, во-первых, для выявление финансовых преступлений связанные с криптокошельками, во-вторых, для борьбы с отмыванием денег и в третьих для криптоугроз фишинга, а также устранение багов, ошибок и уязвимостей.
Оценка крипто-риска для физических лиц
Januus
Бесплатный инструмент для оценки рисков криптокошелька, он помогает определить, совершал ли криптокошелек транзакцию с злоумышленником, принадлежит ли он мошеннику и в целом безопасен ли адрес кошелька. Он создает отчет о мошеннической деятельности любого Эфириума или Биткоин Адреса на основе соответствующих идентификационных данных и анализа транзакций и отображает контрольный журнал для этого отчета в чистом JSON.
(бесплатная оценка рисков через общедоступный репозитории в GitHub )
Запуск в Google Colab работает на любом веб-браузере
GreySafe — это управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, которая принимает заявки из всех цепочек и фокусируется на их проверке и точной атрибуции.
Etherscan — это платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum, которая помечает плохие кошельки.
Chainalysis — это блокчейн-платформа данных с бесплатным API для санкций.
PeckShield компания, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином
Sunrise: NFT Scam Protector
Sunrise.wtf Плагин для многоуровневой защиты от мошенничества NFT
Расширение браузера ScamSniffer предупредит вас, как только будет обнаружен фишинговый сайт, представляющий угрозу.
ClankApp исследуйте блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или попробуйте бесплатный API Crypto Wales
Solana Analytics Обновления статистики Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, количество валидаторов и учетных записей для голосования, а также бесплатные API.
www.public-api.solscan.io/docs
Оценка риска транзакций с криптовалютой в масштабе Бизнеса
ScoreChain отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.
TruNarrative Регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям
Elliptic аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии
SEON дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности
Инструменты Civic Identity для web3, проверки личности и возраста / Инструменты соответствия облегчают поставщикам ликвидности, разработчикам dApp и институциональным участникам управление рисками и укрепление доверия
Global Ledger Судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.
Acuant поможет нам мгновенно снизить риски, предотвратить мошенничество и повысить безопасность
Elucidate Фирма по управлению рисками финансовых преступлений, платформа с поддержкой блокчейна предоставляет индивидуальное решение по управлению рисками.
Validus Комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.
Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.
BitRank автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском
Comply Advantage Преимущество соблюдения требований Простая категоризация классов рисков Генерация данных о противодействии отмыванию денег, новое изобретение
MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.
Список взломов криптовалют с января 2021 года
При таких темпах 2022 год, вероятно, превзойдет 2021 год как самый крупный год для взломов за всю историю наблюдений. На данный момент хакеры заработали более 3 миллиардов долларов за 125 взломов», — Chainalysis, 12 октября 2022 г., через Twitter
Аналитическая компания Chainalysis назвала октябрь 2022 года «самым большим месяцем в году с самой большой хакерской активностью», когда общая стоимость взлома за месяц почти достигла 718 миллионов долларов.
Несмотря на то, что прошло не больше половины месяца, Chainalysis сообщила, что 11 различных взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi) были использованы сотнями миллионов человек.
Самой большой целью хакеров являются кроссчейн-мосты: в этом месяце на три моста было нанесено 82% убытков в октябре. По данным Chainalysis, самым крупным из этих взломов моста был эксплойт примерно на 100 миллионов долларов в мосту между криптобиржей Binance BNB Smart Chain и Beacon Chain.
Telegram: https://t.me/cryptodeeptech
Видеоматериал: https://youtu.be/-s8Z6df_kxY