Как выяснилось в дальнейшем, дело далеко не в технических работах, а в потере администрацией физического доступа к собственным серверам. Уже через несколько дней маховик событий раскрутился и на поверхности оказались перспективы пользователей потерять свои «горячие» кошельки, аресты и даже ФБР.
Тогда же, 25 июля, у администрации все еще не хватало смелости рассказать пользователям о потери контроля над биржей и «обещания» о скорейшем введении в строй BTC-E продолжались:
В ответ на это, ожидаемо, поднялась волна негатива. Ярость в профильных коммьюнити сменялась торгом, переходя в депрессию, пока пользователи двигались к неизбежному принятию необратимых потерь.
В самом твиттере и на профильных площадках пошли обсуждения того, что администрация решила «навариться» на коротких позициях, что это уже не первая подобная остановка и вообще, так дела не делаются.
Чуть более технически продвинутые пользователи заметили, что столь длительные работы на ДЦ маловероятны, а отсутствие зеркалирования и каких-либо дублирующих систем для столь важного проекта — и вовсе нонсенс.
Уже на следующий день после падения биржи пользователи разделились на два лагеря: тех, кто считал, что BTC-E просто «кинула» всех трейдеров и ушла с деньгами «в закат», и тех, кто ожидал восстановления работы биржи. Параллельно с закрытием BTC-E всплыла история с отмыванием $4 млрд через биржу россиянином Александром Винником, который по данным Bits.Media является совладельцем и одним из администраторов BTC-E. Так в истории с «обслуживанием дата-центра» появилось ФБР и, следовательно, изъятие серверов.
Закрытие BTC-E сделал сообщество крайне подозрительным и нервозным и в поле зрения сообщества попал некий кошелек 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp. Утром 25 числа, до падения биржи и твита администрации о «работах в дата-центре» с этого кошелька перевели более 66 000 BTC. Примечательно то, что кошелек исключительно пополнялся с момента создания в 2013 году, постепенно аккумулируя деньги. По текущему курсу в неизвестном направлении ушел эквивалент в $185 млн. Причем двигаются деньги по схеме отмывания: основная сумма перебрасывается с кошелька на кошелек, при этом на каждом этапе 20-300 BTC переводятся еще на четыре других кошелька и так до конечной точки. Понаблюдать, куда ушла эта сумма можно на blockchain.info.
Конспирологи почти сразу же увязали этот счет с Винником, хотя администрация биржи это опровергла, заявив, что «счет принадлежит кому-то другому».
Но изъятием серверов с «горячими» кошельками, арестом Винника и странными транзакциями дело не ограничилось. После падения биржи, компания Mayzus Financial Services Ltd, которая занималась обслуживанием фиатных финансовых потоков биржи, заблокировала счета администрации BTC-E и всех подозреваемых по делу ФБР. Пользователи быстро увязали с делом по отмыванию денег и Mayzus Financial, что взбесило последних.
Владелец Mayzus Financial Сергей Майзус в открытом письме, опубликованном на сайте okpay.com, официально сообщил, что его компания не сотрудничала с администрацией BTC-E и информация, опубликованная о причастности Mayzus Financial к функционированию биржи — клевета:
??Компания MAYZUS Financial Services Ltd., посредством сервисов MoneyPolo и OKPAY, возможно, имела среди своих клиентов юридические лица — операторов биржи BTC-E и/или физические лица — владельцев либо сотрудников биржи BTC-E. Однако все счета юридических либо физических лиц, имевших, на наш взгляд, отношение к бирже BTC-E, заблокированы, о чем должным образом уведомлен финансовый регулятор. Кроме того, информация об этих лицах передана правоохранительным органам Великобритании.
26 июля 2017 года адвокатами вышеперечисленных компаний было направлено письмо компании GitHub Inc., а также неустановленным лицам — владельцам ресурса btceclaims.github.io с требованием немедленно удалить с вышеуказанного ресурса клевету относительно меня лично (Sergey Mayzus) и принадлежащих мне компаний.… адвокаты принадлежащих мне компаний в настоящий момент готовят судебный иск к компании GitHub Inc. и владельцам веб-сайта btceclaims.github.io.
Прошу…… впредь воздержаться от распространения клеветнической информации, опубликованной на веб-сайте btceclaims.github.io, а тех, кто имел неосторожность её опубликовать, — немедленно удалить.??
Из текста выше очевидно желание Майзуса дистанцироваться от дел биржи, причем как можно дальше. Письмо было опубликовано 31 июля.
Однако уже вчера администрация BTC-E выступила на Bitcoin Talk с заявлением из двух пунктов. Первое: контроль над базой восстановлен. Второе: все пользователи биржи, кто держал свои средства в реальных валютах (EUR, USD и так далее) потеряли доступ к своим деньгам на неопределенный срок из-за действий Mayzus Financial по блокировке счетов. То есть, администрация настаивает на том, что биржа была именно клиентом компании.
Так что вообще происходит и что дальше?
Давайте проговорим хронологию основных событий.
- 25 июля биржа BTC-E уходит в оффлайн на «профилактические работы в ДЦ».
- Утром того же дня, до официального заявления о «работах в дата-центре», активисты обращают внимание на подозрительное движение крупной суммы биткоинов (в эквиваленте — $185 млн) на кошельке 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp в неизвестном направлении по схеме отмывания.
- В Греции задерживают предполагаемого совладельца BTC-E — Александра Винника и рассматривают вариант его экстрадиции по запросу минюста США.
- Mayzus Financial после обличения в сотрудничестве с BTC-E в лице владельца компании начинает истерично открещиваться от происходящего.
- Администрация как и раньше кормит пользователей «завтраками», но сегодня заявляет, что доступ к БД восстановлен, но контроль над фиатными счетами утерян из-за блокировки со стороны Mayzus Financial.
Вероятнее всего, доступ к фиатным счетам BTC-E будет полностью утерян. Если администрация и в самом деле сумела восстановить доступ к базе данных «горячих» кошельков, то пользователи могут рассчитывать на возврат части своих денег, размещенных в криптовалютах.
Единственный канал связи с администрацией через форум bitcointalk крайне ненадежен. Все еще остается вероятность того, что вся биржа буквально «лопнула» и деньги, которые были размещены на ней, уже не вернуть. Даже если администрации удалось «утащить» из под носа ФБР базы данных из ДЦ или договориться с минюстом США, произошедшее крайне негативно повлияет на репутацию BTC-E.
Необходимо отметить, что ситуация с падением и закрытием биржи — далеко не нонсенс. Такое происходило и раньше и, пока деятельность подобных площадок находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем. Единственный способ хоть как-то защититься от подобных форс-мажоров — диверсифицировать вложения и пользоваться несколькими биржами одновременно. Вне опасности же оказались только те пользователи BTC-E, кто проявлял излишнюю осторожность и держал токены в «холодных» хранилищах — в виде файла на ПК или другом носителе.
Спрос на облачный майнинг растёт весь год:
Комментарии (26)
nazarpc
05.08.2017 18:49+5и, пока деятельность подобных площадок находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем
Этатизм головного мозга? Какая причинно следственная связь в этой фразе. Банки лопают по всему миру с ещё большей регулярностью. Даже целые государства объявляют дефолт, находясь в "белой" правовой зоне. О чём вы вообще?
ntfs1984
05.08.2017 21:20-11) Банк != Валютная система. Чем отличаются — рассказать?
2) Банк не лопается от выдернутого кабеля в датацентре.
3) При объявлении дефолта финансовая система страны никуда не девается.
4) Объявлению дефолта предшествует коллапс экономики, который позволяет легко прогнозировать дефолт.
5) В обеих приведенных примерах — остаются материальные блага (кроме уж совсем конченных стран вроде Сомали, или уж совсем конченных ситуаций вроде переворота 1917 с экспроприацией). Чтобы вам было понятнее, объясню на пальцах: если у банка активов на 100 рублей, а банк сегодня должен вкладчикам 110 рублей — он формально банкрот, но после формальной процедуры вкладчики получают 100/количество_вкладчиков рублей.
Здесь все проще: один условный Мавроди поставил раком всю финансовую систему. И никто ничего не докажет. И никто ничего не может гарантировать. И ни на кого не подашь в суд. А ушлое государство вроде России вообще может поржать сказать «Вы ботаны сами заигрались в свои фантики в своей айти-песочнице, вот и решайте сами, а нам не мешайте конвертировать рубли в баксы».nazarpc
05.08.2017 21:50+2Банк != Валютная система. Чем отличаются — рассказать?
Одна биржа != сеть Bitcoin. Чем отличаются рассказать?
На самом деле не понятно к чему это было, ну да ладно.
Банк не лопается от выдернутого кабеля в датацентре.
Нет, он лопается от других вещей, но тоже неожиданно для клиентов. У нас (в Украине) за последние несколько лет не хватит пальцев на руках чтобы пересчитать закрытые банки, не говоря уже о "национализации" банка с огромными долгами за счёт населения.
При объявлении дефолта финансовая система страны никуда не девается.
При нерабочей бирже тоже Bitcoin никуда не делся, он новые рекорды по отношению к фиату берет, даже при тому что появился ещё один его форк.
Объявлению дефолта предшествует коллапс экономики, который позволяет легко прогнозировать дефолт.
Если легко прогнозировать, значит легко предусмотрительно этого избежать. Ой, что-то не сходится...
В обеих приведенных примерах — остаются материальные блага
Судя по "материальные блага" вы не считаете Bitcoin или другие криптовалюты деньгами. А значит, без обид, вы не знаете что такое деньги. Рекомендую начать с определения в wiki.
он формально банкрот
Всё сложнее. Когда вы берете кредит, что превышает ваши текущие финансовые возможности это ещё не значит что вы банкрот. В случае с банком это называется мошенничество. Это как в гардеробе выдать больше бирок чем физически размещено одежды. Ясно что если все придут забирать одежду всё накроется.
но после формальной процедуры вкладчики получают 100/количество_вкладчиков рублей
Вы забыли инвесторов, условия договоров и многие другие юридические нюансы. К тому же в случае с btc-e пока нет доказательств что владельцы биржи отказываются от своих обязательств и никому не вернут ничего.
один условный Мавроди поставил раком всю финансовую систему
Совсем не условный ФБР взял и вывез из ДЦ сервера компании, что к США не имеет никакого отношения. Давайте не фантазировать, а констатировать факты.
ntfs1984
05.08.2017 22:53-1Ну так и я об этом. Совсем не условный ФБР вывез из ДЦ мои деньги. А значит так же само их может вывести совсем не условный сисадмин Васян которому не хватает на пиво, или уборщица Глаша которая случайно кабель питания.
Позвольте поинтересоваться, что значит ВЕРНУТ? Вы хотите сказать что в таких биржах крутятся свободные $185 млн?nazarpc
05.08.2017 23:01+3Почитайте про холодные кошельки. Основное количество крипты хранится там (администрация btc-e говорит что и к горячим они тоже получили доступ). А фиат хранился в любимом вами банке, счета которого арестованы угадайте кем. Так что биржа не работает не по своему желанию, и как всё закончится будет известно достаточно скоро.
Если ФБР вывезет сервера любого банка, ситуация будет ещё хуже, потому что нельзя будет вернуть хотя бы часть денег из резервных копий и холодных кошельков, как это возможно с криптой. Так что мне до сих пор непонятна вера в государственный контроль и банки ни авторов статьи, ни ваша.
sumanai
06.08.2017 00:31+1В случае с банком это называется мошенничество.
Разве? По моему ни в одном современном банке не найдётся денег, чтобы выплатить всем вкладчикам одновременно, эти деньги розданы в кредиты.nazarpc
06.08.2017 01:36-1Я вам даже больше скажу, если все кто сможет вернуть кредиты сделают это, денег всё равно не хватит вернуть все вклады. Вся банковская система это большая пирамида, и с завидной регулярностью разные её компоненты рушатся. И даже государственные дешевые кредиты и докапитализации банки не спасают.
Вы почитайте про историю денег, как, например, в США, принудительно конфисковали золото у населения и отвязали доллар от золота. Сейчас очень удобно говорить "все так делают", но мошенничеством это как было, так и остается.
Есть даже такой термин
bankstersс этим связанный.
saboteur_kiev
06.08.2017 12:26+2Вот только в украине банки не «лопаются», а закрывают карманные банки, которые были созданы в основном для отмыва.
В какой адекватной стране существуют сотни банков, которые даже не особо стараются работать с физическими лицами, и в котором деятельность чуть ли не по приглашениям?
Из крупных банков в основном был передел власти, опять же по причине того, что ранее карманные банки смогли раскрутиться, но все равно остались карманными.
То есть грубо говоря термин «лопнули» тут не совсем уместен.Fortop
07.08.2017 14:01+1Вы не поверите, но достаточно большое количество банков в США вообще не работают с физлицами
gleb_kudr
06.08.2017 00:16+1Ничему народ пример MtGox не научил. Кто-то еще доказывал, что BTC-E не такая, а ждет трамвая.
IGHOR
06.08.2017 01:14После MtGox были еще Cryptsy и Bitcurex.
У Bitfinex тоже были проблемы, на их месте другие бы уже закрылись, но они не всхлопнулись как остальные, а солидно выкрутились виртуальной валютой возмещения.
ProRunner
06.08.2017 01:16+1С другой стороны — биржи делают криптовалюты ликвидными. Ликвидность и небольшой спред между покупкой/продажей возможен благодаря трейдерам, которые держат свои средства на бирже.
Если все будут выводить свои средства сразу после обмена, рынок криптовалют пострадает, и, как следствие, все собственники криптоактивов.nazarpc
06.08.2017 01:42+1Многие активно торгуют, а не совершают разовые обмены. И выводить/вводить постоянно не только неудобно, но и стоит некоторых денег, так что часть средств люди хранили и будут продолжать хранить. Нужно уметь диверсифицировать риски, впрочем, как и в любом другом деле.
IGHOR
06.08.2017 01:26-1Этот сайт работает, возможно, если они «партнеры», то и возобновят работу там же.
Скриншот из новостей сайта BTC-e
Rast1234
06.08.2017 05:01+1Насколько я понимаю, хранение btc и тд на бирже — это когда биржа и только биржа знает закрытый ключ кошелька? В чем смысл этого? Я понимаю, хранить там небольшие суммы для конвертации в другие валюты. Но судя по масштабу стонов при очередном пропадании биржи, люди хранят на биржах все свои btc. Зачем? Это же как отдавать свои деньги стремному барыге, которого даже имени не знаешь.
Barnaby
06.08.2017 05:12Трейдят.
Ну и еще есть те кому просто лень — хранят\майнят все на кошельках биржи.
OstJoker
06.08.2017 05:52+3Чтобы зарабатывать на торгах более-менее интересные суммы на относительно незначительном изменении курса, нужны объемы. У меня у самого осталось на BTC-e около 10к$, 50\50 в крипте и баксах.
По поводу биржы, не похоже все это на запланированный кидок со стороны владельцев, если б хотели кинуть, уже б сочинили историю со "взломом" (мтгокс2) и пропали, тем более что BTC-e уже ломали раньше.
А так, пока мутная история про аресты, штрафы и расследования отмывания денег, не понятно только почему когда арестовывают одного "торговца запрещенкой" на рынке, нужно закрывать весь рынок и конфисковывать все деньги и товар у всех продавцов. Еще историю с силкроадом понять можно, но биржа это же другое. Давайте тогда отнимать деньги всех вкладчиков банка "Х", если обнаружится что через него Вася П отмывал деньги и имел счет. Может мне кто то этот момент объяснить?maxpsyhos
06.08.2017 09:34+1Ну так он не «торговца запрещенкой» на рынке, он владелец рынка. И если владельца банка «Х» прищемят за отмывание, то точно так же заморозят все счета этого банка. До выяснения.
Да и в любом случае, в текущих правовых реалиях любы аналогии бессмысленны. Биткоины, де-юро, это просто цифровые фантики. Это как просто разогнать шпану из заброшенной стройки, «отобрав» у них все накопленные крышечки от пепси-колы, а это ведь по текущему курсу суммарно аж на 200 баксов.
Собственно ради того, чтобы подобного не возникало, и пытаются придумывать, как всю эту схему легализовать. Но «мы же крутые крипто-анархисты, мы не можем запятнать себя работой по правилам».
za121
06.08.2017 12:07Все же попахивает на*аловом со стороны биржи. Никогда не поверю, что биржа могла держать все свои сервера в одном месте, как минимум должно было быть 2 цента, плюс сервера резервного копирования базы и кошельков биржи. Если только с самого начала не было в планах всех кинуть, тогда все можно держать в одном месте, да на одном сервере. Хотя зачем кидать всех на деньги, когда твой проект приносит на комиссии миллионы, сиди и потихоньку радуйся жизни и бабосикам из воздуха. Хотя, искушение появляется, когда у тебя на счетах тысячи битков, а курс уже выше 3к зеленых, тут к совести мало кто прислушиваться будет. Проще сказать, что все украли хакеры ну или ФБР всех накрыло.
А если и правда, что накрыли всех ФБР, то тогда не понятно почему не было распределения мощностей, на что рассчитывали люди или это все русское авось?ProRunner
08.08.2017 16:56Какого распределения мощностей?
По поводу правда или нет — биржа упоминается в официальных документах Минъюста/ФБР по делу задержанного в Греции Винника.
FernandoAlfonso
Слежу за ситуацией с самого начала. Форумы читаются как детективный роман прямо, история стОит тех копеек, что у меня там сгорели)
SimSonic
Аналогичная ситуация, за несколько лет с 1000 руб наторговал на 2500 )) Даже не знаю, жалко или нет ))
25080205
Я не вкладывал ни копейки реальных денег, только майнил. И приторговывал тоже. Были мои ошибки, было разорение MtGox, на котором пропали ~$3K, был несколько раз явный скам, были неудачные вложения до ~$20k… И вот опять потери… Но я все равно в плюсе и не жалею, что "связялся" с криптой. После всей этой радости у меня остался всего один биткойн, как страшно жить! :-)
RubyFOX
Еще немного детектива: