Недавно стали известны детали аферы, которую в прошлом году почти удалось провернуть мошенникам из Китая. Их жертвой могла бы стать американская компания Mattel, известный производитель игрушек, а уловом — $3 миллиона.
Всё началось с электронного письма, которое финансовый директор компании получила от имени нового генерального директора Кристофера Синклера [Christopher Sinclair], принятого на работу советом директоров только за месяц до этого. В письме, полученном в четверг вечером, содержалось указание о переводе определённой суммы денег на счёт китайского партнёра компании.
Поскольку кроме одобрения двух менеджеров высшего звена, для перевода денег не требовалось других подтверждений, фин.директор совершила перевод в Банк Вэньчжоу в Китае.
Через некоторое время, встретившись с генеральным лично, финансовый директор упомянула об успешном переводе средств – но оказалось, что Синклер не отправлял никакого указания о переводе денег. Менеджеры бросились звонить в свой банк, полицию и ФБР.
Однако оказалось, что деньги уже ушли на счёт в Китае. В ФБР рассказали, что при помощи схожих афер американские компании уже лишились почти $2 миллиардов. Большинство денег исчезает через банки Китая или Гонконга. Китай рассматривается американскими правоохранительными органами как крупнейший центр отмывания денег.
Но так тщательно подготовившихся мошенников подвёл просчёт. На следующий после злосчастного четверга день наступило 1 мая – День международной солидарности трудящихся, который в Китае является выходным. Благодаря этой задержке руководство Mattel успело связаться с полицией Китая, и та успела начать расследование вовремя.
В понедельник, когда открылся Банк Вэньчжоу, руководитель китайского подразделения компании по борьбе с мошенничеством встретился с руководством банка и вручил письмо от ФБР. Соответствующие счета были заморожены, и через два дня деньги были возвращены владельцу.
В письме к руководству полиции региона Mattel сердечно поблагодарили их за «ответственность и большие возможности в соблюдении правопорядка». Злоумышленники пока остаются ненайденными.
Mattel Inc – американская компания, один из крупнейших в мире производителей игрушек, начавший работу в 1945 году. Кроме Барби, фирма известна игрушками из серий Fisher-Price, Monster High, Winx Club, Hot Wheels и Matchbox, Masters of the Universe, American Girl, WWE, а также настольными играми.
Комментарии (13)
CrazyViper
02.04.2016 09:57+2И как эта статья соотносится с тематикой Geektimes?
dimka-zzz
02.04.2016 10:48+2Ну а как же:
>>>Всё началось с электронного письма
Но тоже не понял — зачем это тут без подробностей?
achekalin
02.04.2016 23:06+2«Редактор» бабки зарабатывает. Его никто не осудит:
1. администрации ресурса пофиг,
2. юзеры не особо и минусовать могут, да и тут еще и
3. сознательность нужна, чтобы много людей заминусовало настолько, чтобы администрация сделала выводы, особенно на фоне пункта 1 (см выше).
Я так думаю, если взяться публиковать подборки «как меня развели сидящие в тюряге мошенники, где-то добывшие телефон», то контента будет на годы вперед. Через сколько месяцев кто-то ответственный обратит внимание, как думаете?
LoadRunner
02.04.2016 13:55Интересно, почему при таких переводах нет личного подтверждения факта отправки письма?
Точнее даже: и лично сказанные слова, и отправленные письмом, и сам факт отправки подтверждён лично, чтобы никаких сомнений не было.
А то всё это напоминает СМС «мама, кинь 100 рублей на телефон, потом всё объясню».QWhisper
02.04.2016 19:20Ну я думаю если в конторе таких переводов штук 10 в неделю, то могут и не спрашивать.
ValdikSS
03.04.2016 00:35Нет нормальных цифровых подписей и ПО для работы с ним. Да, есть PGP и его поддержка в Thunderbird и нескольких других Email-клиентов и паре веб-сервисов, но это все.
navion
04.04.2016 15:15Outlook это умеет прозрачно для пользователя с хрензнаеткакой версии, но ещё надо выдрессировать пользователей смотреть на иконку для важных емейлов.
navion
02.04.2016 14:47Не хватает технических деталей про письмо.
Оно было отправлено снаружи или изнутри? Если изнутри, то с компьютера самого директора трояном или какого-то другого? Как обошли проверку электронной подписи или её [пока] не используют?
JerleShannara
04.04.2016 19:22И почему мне эта статья напомнила древнейший бородатый анекдот вида "Как взломать банкомат при помощи ноутбука и топора"?
DrSavinkov
Счета были на подставных лиц, раз мошенники не найдены?
chupasaurus
Количество потенциальных подставных лиц в Китае думаю достаточно для того, чтобы в этом не сомневаться.