При формулировании проблемы, решение которой предстоит найти, необходимо учитывать опыт предшественников. Использовать то разумное, чем отличалась их практика, и избежать ошибки, сделанные ими.
(Аристотель, De Anima. Книга 1, глава 2)

Введение

Наверное многие бизнес-аналитики и технические писатели сталкивались в проектах с необходимостью написания обзоров: о существующем состоянии делового окружения, о деловой практике или о научных публикациях в определённой области деятельности. К сожалению, в русскоязычном интернете практически отсутствуют стандарты и методики, затрагивающие цели, классификацию обзоров. Широко представлены лишь публикации, касающиеся маркетинговых обзоров продукции и услуг.

Статья, которую вы читаете, это попытка автора систематизировать сведения:

• об обзорах: назначение, определение, отличительные черты обзора как вида технической литературы;

• о классификации обзоров;

• о структуре обзора.

Надеюсь, статья окажется полезной:

• Авторам обзоров. Зная классификацию и структуру, профессиональные технические писатели быстрее и точнее напишет требуемый обзор.

• Читателям обзоров. Зная классификацию сможет найти нужный обзор. Зная структуру обзора будет читать лишь то, что связано с практикой: выводы, рекомендации, факты, данные. Сможет оценить практическую пользу, полноту, достоверность, обоснованность обзора.

• Заказчикам обзоров. Зная классификацию сможет точно сформулировать требования к написанию обзора, а затем оценить полученный обзор на соответствие этим требованиям:

  • найти ошибки позиционирования и структуризации (верификация обзора);

  • найти смысловые ошибки (валидация обзора);

  • сформулировать требования к доработке обзора.

Какова практическая польза статьи? Конечно же в уменьшении количества ошибок! От этого выиграют все заинтересованные стороны: авторы, читателя, заказчики. Беглый анализ опубликованных обзоров показал, что авторы допускают некоторые ошибки:

• не ставят цели в результате обзоры мутные и путанные по содержанию;

• не выбирают и не применяют методы анализа фактов и данных;

• не концентрируют основную мысль для читателя; тексты излишне длинные и содержат много второстепенной информации;

• предвзято интерпретируют факты первичных публикаций;

• не оценивают качество первичных публикаций, используют непроверенные данные;

• используют очень ограниченное количество первичных публикаций и фактов, что искажает репрезентативность обзора;

• используют устаревшие факты и данные устаревших публикаций;

• умышленно и неумышленно искажают факты и данные, выбирая только «правильные» и подходящие под заранее сформулированный вывод.

Новизна статьи в том, что ничего подобного на Хабре нет.

Обзор

Назначение обзоров

Последние два десятилетия — время взрывного роста публикаций — научных, методологических, практических, — и огромного роста потребности в обзорах, обобщающих публикуемые сведения. Методы поиска и анализа технической литературы претерпели значительные изменения. Раньше написание обзоров представляло собой субъективный процесс, основанный лишь на интуиции автора. В настоящее время написание обзоров требует профессионализма, в котором нет времени на высокохудожественное творчество вне лимита времени и денег. Профессионализм требует, чтобы специалисты владели методами, используемыми для интеграции фактов и данных.

Обзор — это способ получения значимых сведений практиками, которые не в состоянии прочитать весь поток оригинальных публикаций. 

Определение обзора

Так что же такое «обзор»? Если собрать факты об обзорах из различных публикаций, то увидим что:

• Обзор это один из видов публикаций.

• Представляет собой оригинальный текст, написанный лично автором (обозревателем).

• Написан профессиональными специалистами для профессиональных специалистов.

• Содержит оценку и современное понимание проблемы (темы) в конкретной области деятельности (науке, теории, практике).

• Обобщает сведения первичных и вторичных публикаций об уже существующих практиках и технологиях.

• Может содержать тематический рейтинг (теорий, практик, продукции, техники и др. предметов).

Отличие обзора от других видов публикаций

Как же отличить обзор от других видов публикаций? Обзор отличает от других видов публикаций тем, что:

• Обзор — это не первоисточник. Обзор лишь пересказывает то, что написано в других публикациях.

• Обзор не сообщает о новых фактах. Обзор лишь содержит выборку фактов, изложенных в других публикациях, а также обобщение и выводы по приведённым фактам.

• Обзор не сообщает о новом. Обзор лишь сравнивает существующее, находит в них общее и различное.

• Обзор не рассказывает о единичном результате практики (эксперименте, проекте, продукте, сервисе). Обзор показывает контекст области деятельности (политический, социальный, инженерный) и на этом фоне обобщает серию успешных или неудачных результатов практики (серию экспериментов, проектов, продукции, сервисов).

Таксономия обзоров

Назначение и вышеперечисленные отличительные характеристики позволяют сформулировать свойства обзора:

• фокус обзора, описываемая область деятельности;

• цель обзора;

• перспектива автора обзора;

• охват;

• структура;

• аудитория.

По выделенным свойствам обзора можно составить таксономию понятий.

Таблица. Таксономия свойств обзора

Классификация обзоров

Предлагаю следующим образом классифицировать обзоры:

• классификация по субъекту (по автору обзора);

• классификация по объекту (по предмету, теме обзора);

• классификация по количеству рассматриваемых объектов (предметов, тем обзора);

• классификация видов обзоров;

• классификация по объёму текста обзора;

• классификация динамичности обзора.

Классификация по субъекту

Классификация по субъекту обзора (обозревателю, автору):

• потребительская оценка, написанная потребителем (пользователем), имеющим достаточный опыт использования продукции (тематического предмета);

• экспертная оценка, написанная независимым профессиональным экспертом, который хорошо знает описываемую в обзоре область деятельности.

Классификация по объекту

Классификация по объекту обзора (предметной области, области деятельности):

• обзор теорий;
  

  • обзор по базовой теории;

  • обзор по методологии, методам, способам;

• обзор практик:
  

  • реализаций теорий проектирования и производства продукта (сервиса);

  • потребления продукции.

Классификация по количеству объектов

Классификация по количеству рассматриваемых в обзоре объектов:

• Монообзор. Содержит анализ однородных объектов (одного вида продукции, одного производителя и т.п.). Обычно сравнение проводят лишь по тем свойствам объекта, которые мало известны аудитории. Например, рассказ о новых возможностях последней выпущенный модели устройства по сравнению с устройствами, ранее выпущенными этим же производителем. Или сравнение устройства с подобными устройствами других производителей.

• Полиобзор, сборный обзор. Содержит разбор разнородных объектов (разные виды продукции, разные производители и т.п.). Обычно сравнение проводят лишь по тем свойствам объекта, которые мало известны аудитории. Например, можно сравнить нежные смартфоны iPhone с защищёнными смартфонами Cubot и пояснить читателям, что устройством Cubot можно безопасно забивать гвозди в бетон.

• Обзорный блок. Содержит несколько обзоров, представляя тематическую повестку за достаточно продолжительный период времени. Например, обзорный блок развития компьютеров за последние семьдесят лет может содержать несколько обзоров, каждый из которых будет содержать анализ (обзор) развития за более короткий период компьютеров одного поколения.

Классификация видов обзоров

Классификация по видам обзоров:

• Описательный обзор — это обзор, который:

  • содержит выборочный и обобщённый пересказ ранее опубликованных сведений по теме (проблеме);

  • не содержит чётких критериев отбора объектов (предметов) темы;

  • не затрагивает теорию и методологию темы (проблемы);

  • не предлагает выводы и предложения по дальнейшему развитию описываемой области деятельности.

• Методологический обзор — это обзор о том, как проводить и публиковать систематические обзоры.

• Сопоставительный обзор — это обзор, который:

  • перечисляет существующие публикации и классифицирует данные о публикациях;

  • описывает количество и качество публикаций: по структуре и другим свойствам;

  • применяют для определения потребности в первичных и вторичных публикациях.

• Экспресс-обзор — это обобщённая оценка того, что уже известно о практике. Для повышения оперативности этот вид обзора опускает статистику и другие методы, требующие глубокого анализа и вычислений. Например, во всём мире этот вид обзора широко применяли во время пандемии COVID-19.

• Текущий обзор — динамический обзор с регулярными изменениями данных по мере их поступления.

• Аналитический обзор — это обзор, который:

  • сфокусирован на поиске в публикациях понятий и из взаимосвязи (семантической, логической и т.п.);

  • приводит описание данных, сопровождающих понятия;

  • оценивает масштаб рассматриваемой области деятельности;

  • часто применяют как предварительный этап перед написанием систематического обзора:

    • определяют область рассмотрения;

    • если публикации на разных языках, приводят понятия к одному языку;

    • если публикации содержат описание практики различных инженерно-технических культур, преобразуют понятия к культуре аудитории, для которой будет составлен обзор;

    • сопоставляют ключевые понятия и их формулировки;

    • оценивают объём данных, которые содержат публикации;

    • принимают решения о том, возможно ли и уместно ли составление систематического обзора.

• Обзор внешнего воздействия — разновидность аналитического обзора. Используют для анализа деятельности.

• Обзор комплексного внешнего воздействия — разновидность аналитического обзора. Используют для обобщения данных сложных систем и выработке руководящих принципов.

• Обзор точности  — это обзор, который оценивает практичность (действенность, прагматичность) конкретных информационных технологий.

• Обзор прогнозов — это обзор, который затрагивает вероятные события, тенденции, направления решения проблем.

• Мета-обзор — это обзор, который:

  • использует для сбора фактов большое количество публикаций разных авторов;

  • содержит цели, методологию анализа собранных данных;

  • включает статистический анализ данных, присутствующих в рассматриваемых публикациях;

  • включает рассмотрение участников (авторов публикаций, производителей, разработчиков и т.п.);

  • объединяет количественные данных нескольких публикаций (агрегирование данных);

  • формулирует выводы, обоснованные анализом данных;

  • может содержать раздел о вероятности дальнейших событий (рисках, угрозах, возможностях).

• Количественный обзор — это обзор, который:

  • основан на количественных данных, полученных из фактов публикаций;

  • применяет один и тот же метод обработки количественных данных, что позволяет видеть динамику развития событий во времени и пространстве.

• Качественный обзор, синтетический обзор — это обзор, который:

  • обобщает и сравнивает качественные факты публикаций;

  • включает кодирование данных, поиск тем (проблем) и структур (конструкций) в публикациях;

  • включает публикации нескольких различных авторов для повышения достоверности фактов и уменьшения уровня предвзятости авторов.

• Систематизированный обзор — это обзор, который:

  • использует для сбора фактов большое количество публикаций разных авторов;

  • содержит цели, методологию анализа собранных данных;

  • соблюдает чёткие (системные) критерии отбора публикаций, фактов, данных;

  • включает рассмотрение участников (авторов публикаций, производителей, разработчиков и т.п.);

  • представляет подробное, детальное изложение содержания текущих публикаций;

  • агрегирует количественные и качественные данные первичных публикаций;

  • включает цитирование оригинальных публикаций или ссылки на первоисточники;

  • анализирует собранные данные и оценивает результаты анализа по возможности с наименьшей предвзятостью;

  • формулирует промежуточные выводы, обоснованные анализом данных;

  • формулирует общее заключение, в котором демонстрирует эффект описываемого явления;

  • читатели применяют для понимания и оценки определённой области деятельности (как теории, так и практики).

• Обобщающий обзор — обозрение систематизированных обзоров, которое объединяет многочисленные данные обзоров в единый документ.

• Смешанный обзор — это обзор, представляющий собой комбинацию разных обзоров. Например, начальный раздел написан в виде сопоставительного обзора для обоснования выбора первичных публикаций, раздел с количественными данными написан в виде мета-обзора, а раздел с выводами представляет собой систематический обзор.

Взаимосвязь обзоров

По мере необходимости обзоры можно преобразовывать из одного вида в другой. Например:

• Ряд описательных или количественных обзоров можно преобразовать в экспресс обзор. Вспомним опыт пандемии  COVID-19, когда из эпидемиологических статистических (количественные) обзоров для широкой публики выбирали лишь обобщённые сведения и публиковали их в виде экспресс-обзоров.

• Количественный или качественный обзор можно преобразовать в аналитический обзор. Для этого в первоначальные обзоры следует добавить аналитику.

• Систематический обзор тесно связан с мета-обзором. Различие между систематическим и мета-обзором состоит в том, что мета-обзор использует статистические методы обработки данных. В то время как систематический обзор пропускает статистику и концентрирует внимание на строгом определении и описании взаимоотношения фактов. Возможные ситуации:

  • Если в первичных публикациях много цифровых данных, целесообразно сначала написать мета-обзор, а затем преобразовать его в систематический обзор, опустив расчёты. В заключительном выводе достаточно сообщить обобщённые значения.

  • Если сначала составлен систематический обзор, а затем появилось большое количество количественные фактов, требующих статистики, то систематический обзор можно преобразовать в мета-обзор.

Классификация по объёму обзора

Классификация по объёму текста обзора:

• Мини обзор. Маленький, узкоспециализированный обзор. Краткое освещение автором своих впечатлений о теме обзора (теории, практике). Сжатый, максимально точный по аргументам анализ темы. Мини обзор обычно не содержит:

  • анализа различных вопросов (аспектов) темы (проблемы);

  • обоснованных мнений и выводов автора.

• Гранд обзор. Большой, развёрнутый обзор. Даёт возможность достаточно глубоко и всесторонне охватить исследуемую тему (проблему). В подобных обзорах желательно, чтобы обозреватель вписал тему в общий контекст инженерии (аппаратной, программной, проектной, документационной и т.п.).

Классификация динамичности обзора

Классификация динамичности обзора:

• статический обзор;

• динамический обзор.

Статический обзор публикуют один раз и больше никогда не обновляют. Изменения, если они и происходят, то затрагивают лишь исправление ошибок в тексте.

Динамический обзор регулярно обновляют по мере поступления новых сведений. Подобный обзор служит способом отслеживания тематической области деятельности (проекта, производителя, продукции и т.п.). Единственное, что остаётся неизменных в динамическом обзоре — это обозреватель и наименование обзора. В редких случаях, при изменении охвата или критериев отбора, обзору можно дать новое наименование, но делать это крайне нежелательно! Всё остальное содержание динамического обзора можно безжалостно актуализировать (в смысле менять как угодно).

Структура обзора

Структура обзора полностью зависит от вида обзора. Однако можно привести самую общую структуру обзора, которую целесообразно использовать:

• метаданные:

  • название статьи;

  • ключевые слова;

  • аннотация;

• текст статьи:

  • введение;

  • основное содержание:

    • разделы основного содержания;

  • заключение:

    • обобщённые выводы обзора;

    • постскриптум;

    • сведения о версиях;

    • приложения;

    • библиография.

Название обзорной статьи — самое сложное. Всего в одной фразе автору надо:

• отразить тему обзора;

• связать тему с тематикой получателя обзора (проектом, заказчиком, изданием);

• привлечь внимание аудитории необычным смыслом или конструкцией фразы.

Ключевые слова необходимы для поиска публикации в потоке других публикаций.

Аннотацию размещают под наименованием статьи и она служит своеобразным мостом, связкой между названием и основным содержанием обзора. Читатель видит аннотацию до того, как откроет текст статьи. Поэтому, для того чтобы помочь читателю принять решение о чтении следует в аннотацию поместить:

• формулировку обсуждаемой темы (проблемы);

• в случае необходимости сведения об участниках обзора (соавторов);

• полученные результаты или выводы;

• объяснить как получены выводы и как они повлияют на теорию и практику описываемой области деятельности;

• привести контекст и актуальность обзора

Введение необходимо для того, чтобы показать контекст, на фоне которого будет развёрнут обзор. Контекстом может служить страна, сектор промышленности, сегмент рынка, профессия и т.п.

Основное содержание обзора

В зависимости от того, что планирует сказать автор, основное содержание обзора может представлять собой:

• Освещение передового опыта и практические достижения в области информационных технологий. Например:

  • Оценку состояния профессиональной среды информационных технологии России. Привести сопоставительные данные о состоянии.

  • Социальный, поведенческий, образовательные аспекты среды информационных технологии России.

  • Государственная и корпоративная политика в области информационных технологий России.

• Описание того, что сделано в прошлом, но и прогноз формирования будущего — направление дальнейшего развития в виде перечня проблем, требующих решения.

• Сопоставление фактов и данных публикаций, а затем объединение их в единое изложение.

• Анализ ранее существовавших проблем, как решённых, так и нерешённых. Перечисление достоинств и недостатков.  При этом не следует критиковать результаты и называть предыдущую практику неадекватной, а исполнителей некомпетентными. Важнее объяснить преемственность — как неудачи подтолкнули к дальнейшему развитию.

• Обсуждение различных точек зрения, подходов, методов, практик.

Заключение обзора

Заключение обзорной статьи содержит:

• обобщённые выводы обзора;

• постскриптум;

• дополнение или сведения о версиях;

• приложения;

• библиографию.

Дополнение используют в случае, если после публикации обзора автор получил дополнительные сведения.

Сведения о версиях используют в случае публикации динамического обзора, в котором регулярно происходили изменения фактов, данных, выводов. Достаточно перечисления версий, чтобы читатель смог понять какие из них он уже читал. Пример:

Сведения о версиях (по датам публикаций):

• Обзор от 24.11.2024. Обновлены данные о продукции …

• Обзор от 12.06.2024. Добавлен раздел …

• Обзор от 06.03.2023. Изменён раздел …

В приложение следует вынести все второстепенные данные (статистику, таблицы, графики). Это позволит разгрузить основное содержание и сконцентрировать идеи, которые хотел донести обозреватель.

Библиография просмотренных автором источников может оказаться очень обширной, порой превышающей объём самого обзора. Для того чтобы не перегружать текст статьи второстепенными данными, следует в разделе «Библиография» («Полезные ссылки», «Дополнительные сведения») привести лишь те источники, в которых читатель сможет найти дополнительные сведения по данной теме.

Заключение

В данном методологическом обзоре::

• кратко описана проблема, которая привела к повышенной потребности в обзорах;

• дано определение понятия «обзор»;

• приведена классификация обзоров;

• кратко описана самая общая структура обзора.

Надеюсь, что после прочтения настоящего обзора автор или читатель сможет определить собственную потребность в обзорах.

Библиография

Въедливый читатель может получить дополнительные сведения по данной теме в статьях Википедии: Review article, Systematic review, Living review, Meta-analysis, Selection bias.