Пример №1. Вы – владелец IT компании в России и оказываете услуги заказчикам/лицензиатам в ЕС или США.  Есть действующие заказчики и две проблемы:  (а) не проходят платежи в Россию и (б) есть желание скрыть владение российской компанией «на всякий случай».

Пример №2. Вы – владелец компании, занимающейся автоматизацией производств. Поставщики оборудования из ЕС, а покупатели в России.  Вы не в сакционных списках, как и ваши покупатели, но неизвестные «активисты» пишут на мэйл и интересуется тем, как же вы закупаете из Европы оборудование и ввозите его в Россию. Такие «письма счастья» приходят по итогу анализа открытых данных из ЕГРЮЛ и купленных в даркнете баз таможенной службы.

 Цели учредителей в обоих кейса: 

(а) продолжить оказывать услуги по поддержке ПО и перепродаже лицензий на рынки ЕС и США из России, продолжить закупку оборудования и (б) скрыть связь владения российской компанией.

 Первая цель решается либо через открытие транзитного счета юр. лица в Казахстане (описано здесь), либо через открытие филиала российского юр. лица в Казахстане.

 Вторая решается двумя путями

 Самурайский – вы создаете ТОО в Казахстане/ОООшку в Узбекистане и ставите ее главой номинала. Не самый надежный вариант, поскольку гражданское законодательство Казахстана даже не предусматривает понятия «номинальный директор» и не регулирует его ответственность перед бенефициаром.

 Номинал владеет «правом первой подписи», т.е. имеет доступ к банковским счетам и вправе распоряжаться денежными средствами. Проще говоря, ему ничто не мешает взять деньги и исчезнуть. А посредники, предоставляющие услуги номинальных директоров, никаких гарантий погашения убытков вам не дадут.

 Разумный – вы выходите из состава своей ООО через корпоративный договор.

 Корпдоговор – это договор между участниками ООО и/или третьими лицами о порядке управления компанией (см. ссылку). Он прекрасен тем, что является конфиденциальным и даже в налоговую его не сдают.

 Вы выходите из состава соучредителей, оставляя на этой позиции номинала. Далее, заключаете с номиналом корпоративный договор и/или договор конвертируемого займа в пользу компании. В случае нарушения порядка управления компанией номиналу грозят штрафы по корпоративному договору, а конвертируемый займ позволит мгновенно вернуть права на долю в ООО, если «что-то пойдет не так».

 В ухом остатке, у вас фактический контроль над ООО при полном отсутствии данных о вас в ЕГРЮЛ.

Рад помочь по вопросам сделок, контрактов, корпоративных отношений и судебных споров в РФ, Казахстане и международных арбитражах.

Искренне Ваш, юридический консультант

Васюков Иван

@IvanLawyer1990

"Бизнес в Казахстане", "Московский юрист в Казахстане", "Правовое сопровождение", "Релокация бизнеса в Казахстан и Центральную Азию".